8月29日，根據中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示，2023年8月20日，中信百信銀行股份有限公司被給予警告，并處罰款503.2萬元。違法行為類型為：未嚴格落實交易信息真實、完整、可追溯相關要求；未按規(guī)定對異議信息進行核查和處理；未按規(guī)定對異議進行書面回復；異議處理超期；提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；未準確、完整、及時地向金融信用信息基礎數據庫報送個人信用信息；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定使用格式合同；信息披露未以適當方式供金融消費者確認接收與其切身利益相關的完整信息；未按要求向金融消費者披露與金融產品和服務有關的重要內容；投訴數據漏報。
