董事會同意選舉謝明武為公司第六屆董事會董事長，羅崢為第六屆董事會副董事長；董事會同意聘任張鋒斌為公司總經(jīng)理，馮仁榮、司敏為公司副總經(jīng)理，司敏為公司董事會秘書，任期均為三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

業(yè)績承諾和標的現(xiàn)在業(yè)績情況反差明顯。

愛克股份(300889.SZ)擬以現(xiàn)金購買曹一樞、曹曙峰兩名股東持有的無錫曙光64.87%股權，本次交易完成后，無錫曙光將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。

公司擬使用自有資金2.47億元收購曹一樞、曹曙峰2名股東合計持有的無錫曙光精密工業(yè)有限公司64.87%股權。本次交易完成后，無錫曙光將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。本次股權收購事項有利于幫助公司進一步深化在新能源汽車配套領域的戰(zhàn)略布局，為公司尋找新的增長極。

2024年8月29日，愛克股份(300889.SZ)發(fā)布2024年中報，營業(yè)總收入為3.80億元，歸母凈利潤為-5627.39萬元。

愛克股份(300889.SZ)：多名股東擬合計減持不超322.76萬股公司股份

股東減持潮持續(xù)，股份減持計劃落地

愛克股份04月25日公告，2024年前一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.71億元，同比增長0.48%，凈虧損3504萬元，虧損同比增加1.05倍。

愛克股份(300889.SZ)在互動平臺上表示，定制了能適用于公司生產(chǎn)的燈具以及云控系統(tǒng)的RDM芯片，目前已經(jīng)申請到RDM芯片版權證書，但并不直接參與芯片的研發(fā)與生產(chǎn)。

根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十二條的規(guī)定，深圳證監(jiān)局決定對公司、陳永建、楊高宇采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。 經(jīng)查，楊高宇在擬擔任公司獨立董事時，公司、楊高宇于2021年9月17日分別作出《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》，稱楊高宇不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形，并保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。經(jīng)查，楊高宇當時同時擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的公司家數(shù)超過五家，上述聲明內(nèi)容與事實不符。

公司在深耕國內(nèi)市場的同時，計劃將光儲充業(yè)務向東南亞市場快速拓展，海外市場拓展團隊正與產(chǎn)業(yè)鏈下游潛在客戶保持積極廣泛溝通。

永創(chuàng)新材擴產(chǎn)項目計劃總投資額1億元，于2022年9月啟動，現(xiàn)已建成13條智能化、自動化先進涂布生產(chǎn)線，均采用行業(yè)一流的進口智能化涂布系統(tǒng)，標準設計日產(chǎn)能為40萬平方米。截至公告日，公司已累計投入9700余萬元。該批生產(chǎn)線于今日正式完成驗收，后續(xù)將根據(jù)產(chǎn)線運行情況進一步優(yōu)化，盡快穩(wěn)產(chǎn)達產(chǎn)。

報告期營業(yè)收入4.11億元，同比增長15.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1304.44萬元。

愛克股份在投資者互動平臺表示，目前公司的傳感器并未應用于機器人上。

關注函要求公司補充披露上述項目的具體內(nèi)容、具體投資數(shù)額安排明細及其測算依據(jù)和測算過程、投資建設計劃、具體資金來源，并說明投資規(guī)模是否與公司業(yè)務需求、資金實力相匹配，是否存在過度擴張情形，是否可能導致資金鏈斷裂風險；補充說明上述項目建設內(nèi)容與公司現(xiàn)有業(yè)務的聯(lián)系與區(qū)別，是否涉及進入新的領域，如是，補充披露新進入領域的基本情況、擬投資的項目情況、人員、技術、管理要求，可行性分析和市場前景等；如否，請說明項目建設的必要性、合理性，是否存在重復建設情形；補充說明公司在技術、人員和客戶資源等方面是否具備明確的實施上述項目的基礎，并說明新增產(chǎn)能規(guī)模的合理性及新增產(chǎn)能消化措施；補充說明上述項目預計產(chǎn)值的詳細情況，效益測算依據(jù)、測算過程，并說明測算的謹慎合理性，是否存在夸大情形，是否誤導投資者。

公司生產(chǎn)的CSP燈帶具有顏色一致性高，無色差；五面無死角發(fā)光，光色清透，無暗區(qū)，無顆粒感；可隨意彎折造型等特性。公司目前擁有CSP燈帶產(chǎn)線11條，日產(chǎn)能可達到30000M，成品一次通過率可達到99.97%，出貨良率為100%，處于行業(yè)領先地位。近年來，行業(yè)涌現(xiàn)出眾多中小規(guī)模企業(yè)，市場競爭較為激烈。目前，行業(yè)中的中小廠家受宏觀經(jīng)濟增速放緩的影響生存艱難。公司依托上市平臺有望借機提升市場占有率，進一步鞏固公司的領先地位。

公司控股子公司佛山市順德區(qū)永創(chuàng)翔億電子材料有限公司位于佛山市順德區(qū)大良五沙新悅路20號之二廠區(qū)在2023年5月15日13:35左右發(fā)生火災，當?shù)叵啦块T迅速到場實施救援，同時公司立即啟動應急預案，成立現(xiàn)場應急小組，配合當?shù)叵缿辈块T進行救援，及時將火災撲滅。具體原因消防部門正在調(diào)查確認中。

擬以1000萬元-2000萬元回購股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過16.5元/股。