記者 | 王勇

全球商品貿(mào)易巨頭托克集團（Trafgura）遭遇鎳交易騙局。該公司已經(jīng)對相關(guān)公司提起了法律訴訟。

當?shù)貢r間2月9日，托克在官網(wǎng)發(fā)布法律訴訟聲明稱，在鎳交易過程中碰上了一起騙局，在購買的部分集裝箱貨物抵達檢查后發(fā)現(xiàn)并不含鎳，由于更多的集裝箱正在運輸過程中，預(yù)期最多可能造成5.77億美元（約合39億元人民幣）的損失，并將計入2023年上半年的財報中。

該事件或?qū)ν锌说臉I(yè)績造成重大打擊。最高損失相當于該公司2022財年凈利潤的8%以上。

托克在聲明中稱，其發(fā)現(xiàn)迪拜金屬商人Prateek Gupta控制的一系列公司，在交易鎳金屬的過程中實施了“系統(tǒng)性欺詐”。這一系列公司包括TMT Metals和UD貿(mào)易集團旗下公司。

托克認為，這些公司在去年的鎳交易中，涉及虛假陳述和各種虛假文件。

托克集團是全球獨立大宗商品貿(mào)易和物流公司之一，業(yè)務(wù)主要包括原油和石油產(chǎn)品、金屬和礦產(chǎn)、航運和船舶租賃、電力和可再生能源四個板塊。

托克表示，自2015年起，其與Gupta進行金屬貿(mào)易。去年12月，托克工作人員在鹿特丹港檢查貨物時發(fā)現(xiàn)，原本應(yīng)該裝著鎳的集裝箱里并無鎳金屬。

托克稱，其已經(jīng)對和Gupta自2015年以來進行交易的相關(guān)公司采取法律行動。如果該公司能夠收回部分資金，上述約5.77億美元的最高損失減值或有降低的可能。

據(jù)彭博社報道，因上述事宜，托克鎳和鈷交易部門主管Socrates Economou已離職。該主管曾在南非、剛果（金）和中國負責過多個不同的業(yè)務(wù)。

但托克強調(diào)，沒有發(fā)現(xiàn)托克內(nèi)部人士有任何參與非法詐騙的跡象。

本案涉及的UD貿(mào)易集團，曾在2020年被寰亞資本管理有限公司（TransAsia Private Capital）起訴。該公司表示，其為UD貿(mào)易集團的陰極銅交易提供融資，但最后被拖欠超過6300萬美元。

金屬價格研究公司Fastmarkets曾指出，UD貿(mào)易集團由印度私營金屬交易商Ushdev International創(chuàng)立。后者于2020年宣告破產(chǎn)，欠債權(quán)人數(shù)億美元。但UD貿(mào)易集團后來否認了這一說法。

Gupta為前TMT Metals董事。2022年，他成為Ushdev International公司的董事和擔保人。據(jù)印度《經(jīng)濟時報》報道稱，印度當局曾指控Ushdev International挪用資金，并向?qū)嶋H上處于休眠狀態(tài)的海外公司預(yù)訂銷售。

金屬詐騙等違規(guī)行為早有案例，且涉及金額往往較大。

2014年，青島港被曝出發(fā)生大宗商品融資詐騙案件。青島德誠礦業(yè)有限公司涉嫌利用同一批銅金屬庫存，重復(fù)騙取融資貸款而遭到調(diào)查，多家銀行牽涉其中，涉及資金上百億元。

去年8月，總價值約60億元的30萬噸銅精礦在秦皇島港因貿(mào)易商“無單放貨”而失蹤。該事件發(fā)生后，嘉能可、洛陽鉬業(yè)的金屬貿(mào)易公司IXM已停止向涉事方瑞升商貿(mào)供貨。

托克表示，盡管遭受詐騙行為導(dǎo)致減值，但其2023財年上半年的凈利潤仍將超過去年同期。

截至2月9日，倫敦金屬交易所（LME）鎳報收29142美元/噸，較三個月前上漲了18%，較去年同期上漲約三成。

中信期貨表示，鎳供應(yīng)端增產(chǎn)放量尚需更多時間，現(xiàn)實庫存暫維持低位，價格強勢基礎(chǔ)尚存；中長期看，考慮到資源過剩加劇，鎳產(chǎn)業(yè)鏈整體價格或承壓下行。