2023年2月8日，恒實(shí)科技(300513.SZ)發(fā)布關(guān)于發(fā)行知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計(jì)劃的公告。

為拓寬北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)融資渠道，盤活公司資產(chǎn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，公司擬參與中國技術(shù)交易所有限公司（以下簡稱“中技所”）在深圳證券交易所申請發(fā)行的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計(jì)劃（以下簡稱“本項(xiàng)計(jì)劃”），參與發(fā)行金額3000萬元，由北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“中關(guān)村擔(dān)?！保┨峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第四十七次會議、第三屆監(jiān)事會第三十五次會議審議通過。

公司擬以特定專利與中技所開展特定專利的許可、再許可、質(zhì)押等一系列業(yè)務(wù)（以下簡稱“本項(xiàng)目”），本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模3000萬元，業(yè)務(wù)期限不超過1年業(yè)務(wù)合作金額不超過3200萬元（含利息）人民幣，中關(guān)村擔(dān)保對業(yè)務(wù)合作金額提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本項(xiàng)目具體內(nèi)容包括：公司將特定專利許可予中技所并接受中技所對特定專利再許可，公司以特定專利作為質(zhì)押財(cái)產(chǎn)為中技所對公司的專利再許可提供質(zhì)押擔(dān)保等，并由中技所在許可協(xié)議項(xiàng)下對公司的債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)在深圳證券交易所發(fā)行知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計(jì)劃。

本項(xiàng)目的具體交易條款、特定專利、業(yè)務(wù)合作金額、業(yè)務(wù)合作期限等要素將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求及市場需要進(jìn)行調(diào)整，以公司與中技所、中關(guān)村擔(dān)保最終簽署的本項(xiàng)目交易文件為準(zhǔn)。

為保證公司本項(xiàng)計(jì)劃的順利發(fā)行，擬提請董事會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)本項(xiàng)計(jì)劃的研究與組織工作，根據(jù)實(shí)際情況及公司需要實(shí)施本項(xiàng)計(jì)劃，包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)政策環(huán)境、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及市場需要修訂、調(diào)整本項(xiàng)目的方案，簽署、修改與本項(xiàng)目有關(guān)的一切必要文件以及辦理與本項(xiàng)目有關(guān)的其他必要事宜。

2、代表公司進(jìn)行所有與本次發(fā)行計(jì)劃相關(guān)的談判，簽署與本次發(fā)行計(jì)劃有關(guān)的所有合同、協(xié)議及文件，并辦理賦予前述合同、文件強(qiáng)制執(zhí)行效力的公證。

3、辦理與本項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的其他事項(xiàng)。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本項(xiàng)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展，提高經(jīng)營效率，符合公司整體利益，符合全體股東的利益，監(jiān)事會一致同意本項(xiàng)計(jì)劃。