2023年1月19日，愛(ài)司凱(300521.SZ)發(fā)布關(guān)于籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng)的復(fù)牌公告。
公司擬籌劃向特定對(duì)象發(fā)行股份及公司控制權(quán)變更事項(xiàng)，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)司凱；證券代碼：300521）自2023年1月12日（星期四）上午開(kāi)市起停牌，具體詳見(jiàn)公司2023年1月12日、1月16日披露的《關(guān)于籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng)停牌的公告》、《關(guān)于籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng)進(jìn)展暨繼續(xù)停牌的公告》。
公司擬向特定對(duì)象上海碳基企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“碳基發(fā)展”）發(fā)行43,200,000股A股普通股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”），根據(jù)公司與碳基發(fā)展簽署的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，碳基發(fā)展擬以人民幣36,720.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的43,200,000股A股普通股股票。
為促進(jìn)上市公司長(zhǎng)期發(fā)展，增強(qiáng)本次發(fā)行后碳基發(fā)展及其實(shí)際控制人劉浩峰先生對(duì)上市公司的控制權(quán)，保護(hù)上市公司及公眾股東利益，公司控股股東樟樹(shù)市愛(ài)數(shù)特企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)數(shù)特”）、實(shí)際控制人李明之先生、朱凡先生、唐暉先生承諾自本次發(fā)行完成之日起不謀求上市公司控制權(quán)并自愿放棄行使通過(guò)愛(ài)數(shù)特所持有的上市公司15,256,800股股份（占本次發(fā)行完成后上市公司股份總數(shù)的8.15%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。
2023年1月12日，愛(ài)數(shù)特與融信資本投資（深圳）有限公司（代表“融信資本卓越1號(hào)私募基金”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，愛(ài)數(shù)特?cái)M將其持有上市公司的9,403,200股股份（占上市公司總股本6.53%）轉(zhuǎn)讓給融信資本卓越1號(hào)私募基金，轉(zhuǎn)讓完成后愛(ài)數(shù)特持有上市公司39,733,380股股份，占上市公司總股本27.59%。截至本公告披露之日，上述股份尚未辦理完過(guò)戶(hù)手續(xù)，如該股份轉(zhuǎn)讓不能最終實(shí)施將會(huì)影響愛(ài)數(shù)特持有的上市公司股份數(shù)量及比例，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。此外，愛(ài)數(shù)特向上市公司提交減持股份計(jì)劃，計(jì)劃在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持上市公司股份不超過(guò)2,879,923股，占上市公司總股本不超過(guò)2%
本次發(fā)行股票前，公司控股股東為愛(ài)數(shù)特，實(shí)際控制人為李明之先生、朱凡先生、唐暉先生。上述事項(xiàng)完成后，公司控股股東將變更為碳基發(fā)展，實(shí)際控制人由李明之先生、朱凡先生和唐暉先生變更為劉浩峰先生。
2023年1月18日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《愛(ài)司凱科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號(hào)——停復(fù)牌》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)司凱，股票代碼：300521）將于2023年1月19日（星期四）上午開(kāi)市起復(fù)牌。
本次發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)同意后方可實(shí)施，本次發(fā)行能否獲得相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，以及最終獲得批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。
公司將于股票復(fù)牌后繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行的相關(guān)工作，履行必要的報(bào)批和審議程序，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。