2022年12月29日，開潤股份(300577.SZ)第三屆董事會第四十四次會議決議公告，審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司及子公司開展遠期結(jié)售匯及外匯期權(quán)業(yè)務的議案》、《關(guān)于對外擔保額度預計的議案》、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量的議案》。

其中，關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案，根據(jù)公司2023年經(jīng)營計劃安排，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金所需，公司及子公司向有關(guān)銀行申請金額不超過32億元的綜合授信額度，用于包括但不限于辦理人民幣或外幣流動資金貸款、項目貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、信用證、保函、票據(jù)貼現(xiàn)、保理、出口押匯、外匯遠期結(jié)售匯以及衍生產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務。

上述授信總額最終以相關(guān)各家銀行實際審批的授信額度為準，各銀行實際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑，在此額度內(nèi)由公司依據(jù)實際資金需求進行銀行借貸。公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。