中航電子12月21日公告，公司擬通過向中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“中航機電”)換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中航機電并發(fā)行A股股票募集配套資金。12月21日，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會召開2022年第25次并購重組委工作會議，對公司換股吸收合并中航機電并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次交易獲得無條件通過。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票將自12月22日開市起復(fù)牌。
據(jù)公司此前公告，公司以發(fā)行A股方式換股吸收合并中航機電，公司為吸收合并方，中航機電為被吸收合并方，即公司向中航機電的換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中航機電股票。本次換股吸收合并完成后，機載公司將其原持有公司的股份以及原持有中航機電的股份按照換股比例換成的公司股份對應(yīng)的表決權(quán)委托給中航科工。另外，公司擬采用詢價的方式向包括中航科工、航空投資、中航沈飛、航空工業(yè)成飛在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金不超過50億元。機載公司將其原持有中航電子的股份以及原持有中航機電的股份按照換股比例換成的中航電子股份對應(yīng)的表決權(quán)委托給中航科工。交易完成后，中航科工仍為存續(xù)公司的控股股東。