文 | 清流工作室 梁耀丹
主編 | 趙妍
一家慈善機(jī)構(gòu)，在抖音、微信、百度等等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布鋪天蓋地的廣告，而備受詬病。
這家慈善機(jī)構(gòu)，是西安市善行公益慈善基金會(huì)（下稱“西安善行基金會(huì)”）。它的廣告內(nèi)容，無一例外是以主人公“化名”的案例，籌集善款。此前媒體曾報(bào)道，西安善行基金會(huì)所發(fā)廣告風(fēng)格被指“吃相難看”。
在廣告爭議之外，清流工作室調(diào)查顯示，這家在互聯(lián)網(wǎng)上鋪天蓋地投放廣告籌集善款的基金會(huì)，可能還藏著其他疑點(diǎn)：
比如，西安善行基金會(huì)曾連續(xù)兩年向浙江的一家公司購買大額“基金”理財(cái)產(chǎn)品，后者既沒有發(fā)行基金的資質(zhì)，其理財(cái)產(chǎn)品也沒有任何可查詢的公開信息；而這家浙江公司的實(shí)際控制人，則可被查證曾為西安善行基金會(huì)的前任理事。
資金從西安善行基金會(huì)這家慈善機(jī)構(gòu)，流入浙江公司，只是兩者之間的其中一個(gè)聯(lián)系。清流工作室查詢發(fā)現(xiàn)，西安善行基金會(huì)年報(bào)披露的募捐項(xiàng)目收入，和全國慈善信息公開平臺(tái)備案的多個(gè)募捐項(xiàng)目金額，亦出現(xiàn)了較大的出入——這些“金額對(duì)不上”的募捐項(xiàng)目，又是怎么回事？
更鮮為人知的是，清流工作室的調(diào)查顯示，西安善行基金會(huì)背后相關(guān)聯(lián)的人士，可能還運(yùn)作有其他兩家慈善基金會(huì)。三家慈善基金會(huì)不僅在社交平臺(tái)發(fā)布的募捐廣告信息彼此頻繁出現(xiàn)交集，就連募捐項(xiàng)目名稱、人員也出現(xiàn)了重合的情形。更為重要的是，它們也出現(xiàn)了與關(guān)系密切的“自己人”存在資金往來的異常現(xiàn)象。
通過大規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)廣告籌集善款的西安善行基金會(huì)們，是否隱藏著什么秘密？
善款流向假基金？
在各個(gè)社交平臺(tái)上，西安善行基金會(huì)的募捐廣告鋪天蓋地。
據(jù)清流工作室不完全統(tǒng)計(jì)，僅微信公眾號(hào)，西安善行基金會(huì)就注冊(cè)了15個(gè)。在另一個(gè)主要傳播平臺(tái)抖音，西安善行基金會(huì)也注冊(cè)了3個(gè)賬號(hào)，粉絲合約49萬。
在這些募捐廣告中，西安善行基金會(huì)無一例外地在案例中引用主人公的“化名”。
例如，在近期發(fā)布的募捐案例中，西安善行基金會(huì)把一位90歲獨(dú)居老人稱呼為“洪奶奶”，把一位10歲的父母離異的小女孩稱呼為“小雨”，把一位家庭狀況不好、智力低下的初中少年稱呼為“小輝”。
用這樣的“化名”講述的募捐故事，當(dāng)事人卻并非募捐項(xiàng)目的一對(duì)一主體。點(diǎn)擊這些募捐案例下方的文字“我要捐款”，無論是“洪奶奶”、“小雨”還是“小輝”，都會(huì)跳轉(zhuǎn)到同一個(gè)捐款頁面。這個(gè)捐款頁面首先映入眼簾的是“愛助弱勢群體”幾個(gè)黑體大字，并且下方又講述了兩個(gè)新的“化名”案例，然后是項(xiàng)目簡介——“為困境人群籌集生活幫扶金，為其提供生活、醫(yī)療、教育等方面的資助，項(xiàng)目總預(yù)算是500萬元”。
類似上述的募捐項(xiàng)目還有很多，全國慈善信息公開平臺(tái)顯示，西安善行基金會(huì)備案的募捐項(xiàng)目一共有127個(gè)。
源源不斷的善款，為西安善行基金會(huì)提供了豐厚的捐贈(zèng)收入。西安善行基金會(huì)至今未發(fā)布2021年年報(bào)，但根據(jù)歷年年報(bào)，2018年至2020年，西安善行基金會(huì)的捐贈(zèng)收入分別是0元、5915.59萬元和6792.12萬元。
捐贈(zèng)收入至少連續(xù)兩年在6000萬元上下，西安善行基金會(huì)的支出卻顯得令人費(fèi)解。
2019年、2020年，西安善行基金會(huì)連續(xù)兩年分別購買了1200萬、997.4萬元的理財(cái)產(chǎn)品。理財(cái)產(chǎn)品都是同一個(gè)名稱——“崇茂·富盈一號(hào)貨幣市場基金”，而這個(gè)產(chǎn)品的受托機(jī)構(gòu)則是浙江崇茂股權(quán)投資基金管理有限公司（下稱“浙江崇茂公司”）。
按照民政部下發(fā)的《慈善組織保值增值投資活動(dòng)管理暫行辦法》規(guī)定，慈善組織開展投資活動(dòng)可以直接購買銀行、信托、證券、基金等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，不得進(jìn)行直接買賣股票、直接購買商品及金融衍生品類產(chǎn)品、投資人身保險(xiǎn)產(chǎn)品等8類投資活動(dòng)，該規(guī)定自2019年1月1日開始實(shí)施。
蹊蹺出在浙江崇茂公司的資質(zhì)，以及產(chǎn)品資質(zhì)上——西安善行基金會(huì)累計(jì)購買了至少2197.4萬元的可能是個(gè)假基金。
清流工作室未能查到，浙江崇茂公司具備公募或私募基金的牌照。該公司的經(jīng)營范圍為“服務(wù)：非證券業(yè)務(wù)的投資、投資管理、投資咨詢（除證券、期貨）”。網(wǎng)上也沒有關(guān)于“崇茂·富盈一號(hào)貨幣市場基金”任何的信息。
浙江崇茂公司的工作人員自稱，公司是一家投資公司，從未發(fā)行過理財(cái)產(chǎn)品。至于西安善行基金會(huì)在年報(bào)里所稱的委托浙江崇茂公司，購買“崇茂·富盈一號(hào)貨幣市場基金”相關(guān)情況，該人士稱“你應(yīng)該問善行，我沒有義務(wù)來講這個(gè)事”。
北京盈科（深圳）律師事務(wù)所合伙人紀(jì)雨律師表示，普通企業(yè)沒有發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的資質(zhì)。這家公司的名稱，只可能是私募基金，需要在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。如果查不到備案資質(zhì)，就說明它沒有發(fā)行產(chǎn)品的資格。
清流工作室在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)上，無法查詢到相關(guān)備案信息。
但浙江崇茂公司，與西安善行基金會(huì)之間的關(guān)系，卻是可查詢到的。根據(jù)工商信息，該公司實(shí)控人為盧凡。而根據(jù)西安善行基金會(huì)2018年的年報(bào)，盧凡，正是西安善行基金會(huì)的前任理事。
除了連續(xù)兩年購買大額理財(cái)資金，西安善行基金會(huì)2020年報(bào)還顯示，該基金會(huì)曾支付預(yù)付款37.91萬給杭州崇宇信息科技有限公司，后者由浙江崇茂公司全資持股。
這意味著，作為一家向社會(huì)愛心人士募集善款的基金會(huì)，西安善行基金會(huì)存在大筆資金，流向了疑似“自己人”。
這還不是全部。清流工作室查詢發(fā)現(xiàn)，西安善行基金會(huì)還出現(xiàn)了年報(bào)披露信息，與全國慈善信息公開平臺(tái)備案的募捐項(xiàng)目金額對(duì)不上的情形。
例如，西安善行基金會(huì)募捐的“白血病患兒救助”項(xiàng)目，全國慈善信息公開平臺(tái)顯示募捐金額為零，然而，根據(jù)西安善行基金會(huì)2019年和2020年的年報(bào)，該項(xiàng)目兩年合計(jì)收入1114.16萬。
又例如，西安善行基金會(huì)發(fā)起的“做孩子的前進(jìn)階梯”項(xiàng)目，全國慈善信息公開平臺(tái)同樣顯示募捐金額為零，而2019年和2020年年報(bào)中合計(jì)收入是47.4萬元。
而在西安善行基金會(huì)發(fā)起的“我們的朋友需要幫助”項(xiàng)目中，不僅金額對(duì)不上，就連項(xiàng)目描述也出現(xiàn)了前后不一致的現(xiàn)象。
在全國慈善信息公開平臺(tái)，該項(xiàng)目籌款金額合約32.81萬元，但年報(bào)卻顯示該項(xiàng)目2019年和2020年合計(jì)收入273.94萬元。
清流工作室注意到，“我們的朋友需要幫助”項(xiàng)目在西安善行基金會(huì)2019年年報(bào)的介紹是“幫助流浪動(dòng)物生存，傳播動(dòng)物福利理念，讓更多人學(xué)會(huì)用正確方式關(guān)愛動(dòng)物”，在全國慈善信息公開平臺(tái)也備注了募捐用途是“用于流浪動(dòng)物的救助及安置”。
但到了西安善行基金會(huì)2020年年報(bào)，該項(xiàng)目介紹突然變成了“幫助需要幫助的弱勢群體，助其自助，更好的回歸社會(huì)”。也就是說，項(xiàng)目從幫助流浪動(dòng)物，搖身一變成了幫助“弱勢群體”？
“復(fù)制”慈善基金會(huì)？
關(guān)于西安善行基金會(huì)的疑團(tuán)，并沒有止步于上述的資金流向異常、項(xiàng)目信息異常。
清流工作室調(diào)查發(fā)現(xiàn)，市面上還存在著至少兩家慈善基金會(huì)，與西安善行基金會(huì)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)、人員重疊。兩家基金會(huì)，分別為西安螞蟻基金會(huì)和無錫橫山基金會(huì)。
表面上，西安善行基金會(huì)、西安螞蟻基金會(huì)、無錫橫山基金會(huì)，這三家慈善基金會(huì)彼此獨(dú)立，但蛛絲馬跡顯示，三家慈善基金會(huì)有諸多交集。
首先，三家基金會(huì)均出現(xiàn)了人員重疊的現(xiàn)象。
例如，西安善行基金會(huì)2020年的項(xiàng)目部項(xiàng)目專員“嚴(yán)璐”，同時(shí)也是西安螞蟻基金會(huì)2019年年報(bào)的“指定代表或委托代理人”。
西安螞蟻基金會(huì)2019年的監(jiān)事“汪花花”（現(xiàn)已改名“汪晴玥”），同樣也是西安善行基金會(huì)2018年年報(bào)的“指定代表或委托代理人”。
西安善行基金會(huì)的監(jiān)事尹歡歡，同時(shí)也是無錫橫山基金會(huì)的項(xiàng)目專員；另外，西安螞蟻基金會(huì)理事長錢旭星、副理事長賀行林、秘書長楊慧、理事蔡雨洋，以及西安善行基金會(huì)秘書長董敏花等人，均曾出現(xiàn)在無錫橫山基金會(huì)早期的人員名單中……
在社交媒體平臺(tái)上，三家慈善基金會(huì)也經(jīng)常有關(guān)聯(lián)。
點(diǎn)進(jìn)西安螞蟻基金會(huì)、無錫橫山基金會(huì)的官方抖音號(hào)，可以發(fā)現(xiàn)其發(fā)布的多條募捐廣告實(shí)際上鏈接的是西安善行基金會(huì)發(fā)起的項(xiàng)目。
不僅如此，在這三家慈善基金會(huì)的微信公眾號(hào)上，三家基金會(huì)也頻繁出現(xiàn)“聯(lián)動(dòng)”。例如，無錫橫山基金會(huì)微信公眾號(hào)2019年一次征集視頻素材的活動(dòng)，卻蹊蹺地標(biāo)明“審核通過的素材將全部上傳至西安善行基金會(huì)的抖音官方號(hào)”。
就連募捐項(xiàng)目的名稱，這三家慈善基金會(huì)也出奇地“同步”。根據(jù)全國慈善信息公開平臺(tái)信息，西安善行基金會(huì)的“莘莘學(xué)子下鄉(xiāng)記”、“善行涓流計(jì)劃”、“山里娃娃的學(xué)習(xí)包”、“垃圾分類新時(shí)尚”、“垃圾分類改變塑命”等項(xiàng)目，均與西安螞蟻基金會(huì)的部分募捐項(xiàng)目同名；又比如，西安善行基金會(huì)與無錫橫山基金會(huì)均有名稱為“鄉(xiāng)村孩子的禮物”、“陽光守護(hù)計(jì)劃”的項(xiàng)目。
更為蹊蹺的是，西安善行基金會(huì)和西安螞蟻基金會(huì)雖然注冊(cè)地都在陜西西安，但其自媒體平臺(tái)的IP屬地卻顯示在浙江或江蘇。
種種巧合背后，可能暗藏著一個(gè)關(guān)鍵的信息：三家慈善基金會(huì)幕后操盤手，可能指向了同一批人。
例如，據(jù)西安善行基金會(huì)年報(bào)，該慈善基金會(huì)理事長賀小娟，曾經(jīng)在上海善衣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司任職。而在今年1月份之前，上海善衣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的歷史股東之一，正是同時(shí)出現(xiàn)過在西安螞蟻基金會(huì)和無錫橫山基金會(huì)的賀行林。
西安善行基金會(huì)和西安螞蟻基金會(huì)，則均能找到與杭州益?zhèn)}網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“杭州益?zhèn)}公司”）的聯(lián)系。
杭州益?zhèn)}公司不是別人，它的股東就是前述西安善行基金會(huì)資金流向的浙江崇茂公司，及其實(shí)控人盧凡。
與此同時(shí)，西安螞蟻基金會(huì)的理事長錢旭星，顯示是上海樸益文化傳播有限公司的董事長，而上海樸益文化傳播有限公司曾持有杭州益?zhèn)}公司85%的股份，并與盧凡實(shí)控的浙江崇茂公司共同投資了該公司。
另外，出現(xiàn)過在杭州益?zhèn)}公司的，還有一位叫“袁波”的人士，“袁波”顯示曾是西安螞蟻基金會(huì)的理事。
除此之外，錢旭星、袁波、賀行林、無錫橫山基金會(huì)的項(xiàng)目專員丁徐柯以及無錫橫山基金會(huì)的員工錢旭勝，均在同一家公司——無錫雪浪顯云文化管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)生過交集。值得注意的是，無錫雪浪顯云文化管理合伙企業(yè)（有限合伙）同樣是杭州益?zhèn)}公司的歷史股東。
此外，西安善行基金會(huì)監(jiān)事蔣永杰，顯示曾在無錫益樸服飾有限公司任職，后者是無錫雪浪顯云文化管理合伙企業(yè)（有限合伙）控股的公司。
資金往來騰挪
三家基金會(huì)，除了項(xiàng)目關(guān)聯(lián)、人員重疊外，更為重要的是，與西安善行基金會(huì)相似的資金流向異常劇情，同樣在另外兩家基金會(huì)發(fā)生。
清流工作室調(diào)查發(fā)現(xiàn)，西安螞蟻基金會(huì)與無錫橫山基金會(huì)均與“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生了資金往來。
例如，2019年至2020年，西安螞蟻基金會(huì)曾委托“杭州趣睿投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）”進(jìn)行過投資，金額均為250萬。杭州趣睿投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）與浙江崇茂公司工商聯(lián)系方式相同，由盧凡的合伙人之一方惠等人持股。
此外，西安螞蟻基金會(huì)2021年報(bào)顯示，浙江崇茂公司全資持股的杭州關(guān)愛幫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，是西安螞蟻基金會(huì)的“預(yù)付賬款”客戶，當(dāng)年賬面余額為24.6萬，欠款原由是“預(yù)付項(xiàng)目款”。
與西安螞蟻基金會(huì)同樣有業(yè)務(wù)往來，并且與該基金關(guān)聯(lián)方有千絲萬縷聯(lián)系的還有芮萊博（上海）供應(yīng)鏈管理有限公司。
芮萊博（上海）供應(yīng)鏈管理有限公司是西安螞蟻基金會(huì)2021年的“應(yīng)收賬款客戶”，顯示賬面余額為10萬元，欠款原因是“項(xiàng)目款”。工商信息顯示，芮萊博（上海）供應(yīng)鏈管理有限公司的監(jiān)事王茂宇，此前在賀行林旗下的全資持股公司擔(dān)任監(jiān)事。
類似地，無錫橫山基金會(huì)同樣與關(guān)聯(lián)方有交易往來。
根據(jù)無錫橫山基金會(huì)2020年年報(bào)，杭州關(guān)愛幫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司當(dāng)年對(duì)其捐贈(zèng)了120.74萬。與此同時(shí)，西安螞蟻基金會(huì)的“應(yīng)收賬款客戶”——芮萊博（上海）供應(yīng)鏈管理有限公司同樣出現(xiàn)在無錫橫山基金會(huì)的“預(yù)付款項(xiàng)客戶”名單上。
無錫橫山基金會(huì)的“預(yù)付款項(xiàng)客戶”還有張家港業(yè)鼎服飾有限公司，該公司股東之一徐躍正是無錫益樸服飾有限公司法定代表人和二股東。
無錫橫山基金會(huì)的2018年、2019年的“應(yīng)收賬款客戶”之一是寧波黑樂文化傳播有限公司，后者是上海樸益文化傳播有限公司歷史投資的公司。
與此同時(shí)，清流工作室發(fā)現(xiàn)，西安螞蟻基金會(huì)、無錫橫山基金會(huì)均接受過來自西安善行基金會(huì)的大額捐贈(zèng)，此外，無錫橫山基金會(huì)也向西安螞蟻基金會(huì)提供過捐贈(zèng)。
三家慈善基金會(huì)的頻頻業(yè)務(wù)資金往來的人士，都是什么來頭？
據(jù)清流工作室不完全統(tǒng)計(jì)，與上述人士相關(guān)聯(lián)的公司業(yè)務(wù)包括：自媒體運(yùn)營、金融投資、保健品飲料、移民業(yè)務(wù)、汽車配件、軟件開發(fā)、餐飲、服飾、金屬制品等等。
值得注意的是，與盧凡關(guān)系密切的一家公司，此前還曾非法從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)。
“杭州六道虹科技有限公司”由盧凡合伙人周佳榮控股。根據(jù)公開資料，2018年浙江證監(jiān)局接到投訴舉報(bào)，反映轄區(qū)杭州六道虹科技有限公司非法從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)，并提供場外非法配資，導(dǎo)致舉報(bào)人投資虧損。浙江證監(jiān)局經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司沒有證券期貨經(jīng)營資質(zhì)，已責(zé)令該公司停止上述業(yè)務(wù)。