12月6日，香港金管局公告，已根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）完成對中信銀行（國際）有限公司的調查及紀律處分程序。金融管理專員對中信國際違反《打擊洗錢條例》處以400萬港元罰款。
這次紀律處分行動是在金管局對中信國際就《打擊洗錢條例》所設立的制度及管控措施進行調查后而作出。調查所發(fā)現(xiàn)的問題涉及中信國際在其自動化交易監(jiān)控系統(tǒng)中未能正確實施偵測規(guī)則和核心模型規(guī)則，導致中信國際的監(jiān)控系統(tǒng)于2015年11月至2018年7月期間未能就相關可疑交易產生系統(tǒng)警示。中信國際期間亦未有審查某些客戶交易的背景及目的，并以書面形式列明其審查結果。