文｜清流工作室 梁耀丹
主編｜趙妍
11月26日，英國(guó)國(guó)家打擊犯罪局(NCA)申請(qǐng)法院批準(zhǔn)對(duì)德御系實(shí)控人田文軍夫婦簽發(fā)民事追繳令的案件顯示已被“立案”。這意味著，田文軍夫婦在英國(guó)資產(chǎn)將面臨沒(méi)收。
叱咤山西金融圈和資本市場(chǎng)多年的前“A股莊家”田文軍在潛逃英國(guó)前，涉嫌在中國(guó)騙貸2700億，掀起了山西省金融領(lǐng)域系統(tǒng)的反腐風(fēng)暴，波及11個(gè)市、50多個(gè)縣（市、區(qū)），共立案審查調(diào)查涉案人員168名，包括公職人員130人。
2020年案發(fā)后，中國(guó)警方要求NCA對(duì)田文軍夫婦在英國(guó)境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行清查。從2022年起，NCA在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的資產(chǎn)。
2023年，英國(guó)高等法院根據(jù)NCA的申請(qǐng)簽發(fā)了信息披露令，要求田文軍夫婦提供相關(guān)資金來(lái)源。隨后，田文軍夫婦向英國(guó)高等法院申請(qǐng)撤銷信息披露令。
今年8月，英國(guó)高等法院駁回了田文軍夫婦提出的撤銷申請(qǐng)。根據(jù)清流工作室獲取的該案件法庭文件，田文軍夫婦在英國(guó)的資產(chǎn)至少包含了4處房產(chǎn)，以及570萬(wàn)的銀行存款，資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1970萬(wàn)英鎊（折合人民幣1.8億元）。
然而，這很可能僅是田文軍夫婦真實(shí)資產(chǎn)的冰山一角。根據(jù)中國(guó)警方向NCA提供的信息，田文軍夫婦多年來(lái)涉及的不法所得可能接近12億英鎊（折合人民幣111億元）。
海外資產(chǎn)浮出水面
“德御系”，是晉中商人田文軍控制的數(shù)個(gè)關(guān)聯(lián)公司的合稱，因最早的主體公司名為德天御生態(tài)科技（北京）有限公司，故被稱為“德御系”。
據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委宣傳部與中央廣播電視總臺(tái)聯(lián)合攝制的電視專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號(hào)》披露，2020年6月起，山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動(dòng)，導(dǎo)火索正是民營(yíng)企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件。多年來(lái)，田文軍入股山西農(nóng)信聯(lián)社體系內(nèi)多家中小銀行，并向農(nóng)信聯(lián)社多名高管行賄上億元，違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出錢(qián)來(lái)，投入資本市場(chǎng)運(yùn)作以謀取暴利。從2011年到2016年，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)兩千多億元人民幣。該團(tuán)伙成員長(zhǎng)期炮制假公章近千枚，偽造行政文件達(dá)十幾噸。
2017年，“德御系”正式暴雷。
2020年7月，田文軍因涉嫌犯貸款詐騙等罪被檢察院批準(zhǔn)逮捕。然而，在此之前，田文軍夫婦已經(jīng)通過(guò)投資移民計(jì)劃遠(yuǎn)遁英國(guó)。
2021年8月，中國(guó)警方請(qǐng)求NCA協(xié)助調(diào)查田文軍夫婦在英資產(chǎn)情況。
2022年12月和2023年5月，因懷疑田文軍夫婦在英國(guó)的資產(chǎn)來(lái)自在中國(guó)的非法所得，NCA先后對(duì)田文軍夫婦在英國(guó)資產(chǎn)啟動(dòng)兩次凍結(jié)資產(chǎn)調(diào)查。
調(diào)查中一個(gè)細(xì)節(jié)是，為了了解田文軍在中國(guó)刑事案件的情況，2023年10月，NCA調(diào)查人員Anna McClintock特地前往山西長(zhǎng)治市會(huì)見(jiàn)中方的經(jīng)偵調(diào)查人員。從中國(guó)警方處，Anna McClintock了解到，田文軍夫婦多年來(lái)涉及的不法所得可能接近12億英鎊。NCA 認(rèn)為，有合理的理由懷疑這些不法所得的一部分已被用于在英國(guó)購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)，一部分已作為存款存入英國(guó)的銀行賬戶。
在NCA的調(diào)查下，田文軍夫婦在英國(guó)的資產(chǎn)逐漸浮出水面。
清流工作室獲取的法庭文件顯示，田文君夫婦在英國(guó)設(shè)立了多家公司，并收購(gòu)了非?？捎^的資產(chǎn)。
在不動(dòng)產(chǎn)方面，田文軍夫婦涉及民事追繳調(diào)查的部分房產(chǎn)至少有4處：位于英國(guó)考文垂皇后大道兩幅地段上的Granton House和Julian Court；位于考文垂莊園路的Abbey House；以及倫敦西北部漢普斯特德（Hampstead）的兩處住宅房產(chǎn)。
其中，考文垂的兩處房產(chǎn)包含專門(mén)建造的學(xué)生宿舍。第三方平臺(tái)顯示，Julian Court和Abbey House共有181間房間，單間宿舍的租金從每人每周120英鎊到180英鎊不等。
法庭文件并未透露田文軍夫婦漢普斯特德住宅的具體地址，但根據(jù)公開(kāi)信息，漢普斯特德是倫敦三大最高端的住宅區(qū)之一，擁有眾多倫敦地區(qū)最昂貴的住宅，居民中的百萬(wàn)富翁數(shù)量超過(guò)英國(guó)任何地方。
據(jù)悉，兩處學(xué)生宿舍房產(chǎn)，分別于2017年1月和2017年9月以 85萬(wàn)英鎊和 150 萬(wàn)英鎊購(gòu)買，扣除貸款撥款后，凈價(jià)值為700萬(wàn)英鎊；倫敦西北部漢普斯特德的兩處住宅房產(chǎn)，價(jià)值 700萬(wàn)英鎊左右。
這意味著，僅田文軍夫婦涉及民事追繳的這部分英國(guó)房產(chǎn)，總價(jià)值已經(jīng)達(dá)到1400萬(wàn)英鎊。這還不包括田文軍夫婦持有的銀行存款和現(xiàn)金。NCA的調(diào)查顯示，田文軍夫婦以及名下的公司在英國(guó)至少持有39個(gè)銀行賬戶，賬戶資金總額達(dá)到570 萬(wàn)英鎊。
也就是說(shuō)，田文軍夫婦在英國(guó)的資產(chǎn)規(guī)模至少有1970萬(wàn)英鎊（折合人民幣1.8億元）。
清流工作室注意到，NCA的調(diào)查人員在法庭上強(qiáng)調(diào)，查到的銀行賬戶不一定是田文軍夫婦全部的銀行賬戶。
被調(diào)查后嘗試轉(zhuǎn)移資金
前述銀行賬戶存在大量無(wú)法解釋清楚來(lái)源的現(xiàn)金，這也是NCA懷疑田文軍夫婦在英資產(chǎn)來(lái)自中國(guó)不法收入的導(dǎo)火索。
2022 年5月 23 日，郝江波向巴克萊銀行賬戶存入了 6.95萬(wàn)元英鎊的現(xiàn)金存款，6天后，郝江波將其中6.6萬(wàn)英鎊轉(zhuǎn)移到在巴克萊銀行的另一個(gè)賬戶。在轉(zhuǎn)賬后，巴克萊銀行兩次詢問(wèn)轉(zhuǎn)賬資金來(lái)源，郝江波均回復(fù)，資金是她從中國(guó)帶回來(lái)的，來(lái)源于田文軍在中國(guó)的業(yè)務(wù)收入。
然而，在2023年2月，郝江波參加NCA組織的自愿面談時(shí)，卻對(duì)資金來(lái)源提出了不同的解釋。郝江波表示，資金是田文軍去完倫敦云頂賭場(chǎng)后給她的，她還出示了一份于 2022年3月 10 日云頂賭場(chǎng)簽發(fā)的文件，其中證明“2020年，田文軍先生曾訪問(wèn)賭場(chǎng)，要求提供7萬(wàn)英鎊”。郝江波還表示，她想在 2022 年5月存入現(xiàn)金的原因是“票據(jù)即將失效”。
與郝江波面談后，NCA 又寫(xiě)信給田文軍，邀請(qǐng)他參加面談。在沒(méi)有收到回復(fù)后，NCA 將這封信的副本發(fā)送到了郝江波的電子郵件地址。
2023年3月6日，NCA 收到一封來(lái)自 Gmail 帳戶的電子郵件，該郵件帳戶名稱為“Vincent Field”，內(nèi)容如下：“我是田文軍，我看到了你寫(xiě)給我的信。關(guān)于2022年5月支付到我伴侶銀行賬戶的現(xiàn)金，我給了她，我已經(jīng)給了她一封可以解釋的信。我希望它對(duì)您有所幫助。但很抱歉，我不想?yún)⒓用嬲劇?/p>
法庭文件顯示，NCA對(duì)郝江波和田文軍關(guān)于資金來(lái)源的解釋不滿意。因?yàn)橘~目不一致，而且這筆錢(qián)無(wú)論是來(lái)自田文軍在中國(guó)的業(yè)務(wù)收入還是來(lái)自英國(guó)的賭場(chǎng)，都很可能是直接或間接從在中國(guó)的非法活動(dòng)獲得。郝江波在談話中未能回答許多問(wèn)題，以及田文軍拒絕與NCA面談，都加深了NCA的懷疑。
于是在2023年5月12日，NCA向郝江波發(fā)送了沒(méi)收銀行賬戶的通知。
而就在短短10天后，NCA 收到消息，發(fā)現(xiàn)郝江波正在嘗試轉(zhuǎn)移另一家銀行賬戶的資金，于是，NCA對(duì)郝江波啟動(dòng)了第二次資金凍結(jié)調(diào)查。
值得一提的是，在NCA最新提起的訴訟案件中，除了田文軍及其配偶郝江波，還有4家公司也被列為被告，分別是：Vibe Student Living Limited；Vibe (Abbey House) Limited；Uninn Regent Street Holding Limited；以及Uninn Abbey House HoldingLimited。前述法庭文件顯示，這些公司直接或間接持有NCA懷疑可以追繳的資產(chǎn)。
其中，Vibe Student Living Limited和Vibe (Abbey House) Limited是田文軍夫婦旗下用于投資兩處學(xué)生宿舍房產(chǎn)的注冊(cè)業(yè)主。
清流工作室注意到，前述4家公司集中成立于2016年至2017年。根據(jù)英國(guó)公司注冊(cè)處信息，從2018年5月至2018年11月期間，田文軍陸續(xù)成為4家公司的“重要控制人”，而郝江波也在2020年左右成為4家公司的董事。
這也對(duì)應(yīng)了田文軍夫婦移民英國(guó)的時(shí)間點(diǎn)：據(jù)NCA調(diào)查，2017年7月14日，郝江波向英國(guó)申請(qǐng)根據(jù) Tier1投資者簽證移民計(jì)劃入境英國(guó)，田文軍和他們的兩個(gè)孩子在同一天申請(qǐng)作為她的家屬入境。2018年8月18日，郝江波再次離開(kāi)中國(guó)前往英國(guó)，田文軍在2019年9月 20 日尾隨——先是前往泰國(guó)，然后前往英國(guó)。移居英國(guó)后，田文軍夫婦與兩個(gè)孩子住在了他們位于英國(guó)漢普斯特德的住宅。
田文軍一家何以通過(guò)投資順利移民英國(guó)？這與另一家專門(mén)幫助外國(guó)人士投資移民的英國(guó)“財(cái)富管理”公司——Dolfin Financial (UK) Limited有關(guān)。
根據(jù)NCA的調(diào)查，根據(jù)英國(guó)對(duì)Tier1投資移民簽證的要求，Dolfin Financial (UK) Limited從2017年11月28 日起代表郝江波投資了超過(guò) 1000萬(wàn)英鎊。而其中在2020年的一次轉(zhuǎn)賬申報(bào)記錄顯示，郝江波聲明她在英國(guó)投資的1000萬(wàn)英鎊是田文軍贈(zèng)予的，資金來(lái)源于田文軍出售中國(guó)公司Dongsheng International Investment Group Co.，Ltd（棟盛國(guó)際投資集團(tuán)有限公司）的股份所得。而根據(jù)中國(guó)警方向NCA提供的材料，后者恰是田文軍涉嫌在中國(guó)金融欺詐而成立的10 家空殼公司之一。
目前，Dolfin Financial (UK) Limited已因持續(xù)從事Tier 1投資移民項(xiàng)目存在嚴(yán)重金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)被英國(guó)金融行為監(jiān)管局接管。
值得一提的是，在法庭上，田文軍夫婦一方的辯護(hù)人表示，這對(duì)夫婦在中國(guó)的案件是在山西地方政府反腐風(fēng)暴的背景下產(chǎn)生的，暗示中方對(duì)其提出指控是出于政治動(dòng)機(jī)。不過(guò)，對(duì)于這一說(shuō)法，法官反駁，沒(méi)有證據(jù)表明田文軍本人在中國(guó)有任何形式的政治背景，也沒(méi)有證據(jù)證明中方對(duì)田文軍和郝江波提起訴訟出于任何其它動(dòng)機(jī)?！爸蟹礁攀隽似鋵?duì)貸款欺詐等行為的指控，這些行為在該國(guó)同樣屬于犯罪行為。”法官稱。