記者 王珍

中國人民銀行日前發(fā)布《2022年中國反洗錢報告》（以下簡稱《報告》），全面展示了我國在反洗錢領(lǐng)域的最新進(jìn)展與顯著成效。報告顯示，2022年，央行對405家金融機構(gòu)實施了行政處罰，總金額高達(dá)約4.8億元。

《報告》指出，經(jīng)過近三年的努力，實現(xiàn)了對75家銀行、證券、保險和支付行業(yè)頭部機構(gòu)的反洗錢檢查全覆蓋。據(jù)初步匯總統(tǒng)計，2020-2022年人民銀行反洗錢部門共對1783家義務(wù)機構(gòu)開展了反洗錢執(zhí)法檢查，會同法律部門完成反洗錢行政處罰1356項，罰款總額13.7億元，有力彰顯了反洗錢“強監(jiān)管”的決心，有效推動全國義務(wù)機構(gòu)進(jìn)一步增強反洗錢履職意識和能力，帶動全行業(yè)反洗錢工作水平顯著提升。

在數(shù)據(jù)監(jiān)測方面，2022年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收的可疑交易報告數(shù)量達(dá)到了397.1萬份，同比增長4.06%。

在司法打擊方面，各級檢察機關(guān)和人民法院在反洗錢工作中發(fā)揮了重要作用。2022年，全國檢察機關(guān)共批準(zhǔn)逮捕涉嫌洗錢犯罪案件5581起，涉及9277人；提起公訴31233起，涉及54882人。同時，全國人民法院審結(jié)洗錢案件38044起，生效判決69177人。

在制度與協(xié)調(diào)機制方面，人民銀行積極配合司法部開展《反洗錢法（修訂草案）》法律審查工作，研究中央和國家機關(guān)、地方政府、有關(guān)協(xié)會和企業(yè)對《反洗錢法（修訂草案）》的反饋意見，召開座談會聽取銀行、證券、保險、支付等行業(yè)代表性機構(gòu)對《反洗錢法（修訂草案）》的意見和建議，進(jìn)一步完善《反洗錢法（修訂草案）》。

此外，國際反洗錢評估工作再獲新突破。根據(jù)《報告》，2022年，金融行動特別工作組（FATF）完成國際評估戰(zhàn)略改革，大幅修訂評估程序、方法和督促整改措施，將在2024年啟動第五輪評估。中國人民銀行及時向反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位通報第五輪評估重點，結(jié)合新要求提前規(guī)劃迎評準(zhǔn)備工作。