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法治面 | 寶新能源原董事長職務(wù)侵占案背后:實控人與“打工皇帝”,誰辜負(fù)了誰?

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法治面 | 寶新能源原董事長職務(wù)侵占案背后:實控人與“打工皇帝”,誰辜負(fù)了誰?

本該輔車相依的商業(yè)故事,未能迎來免俗的結(jié)局。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 劉海川

界面新聞編輯 | 王強(qiáng)

搭檔30多年將企業(yè)成功運(yùn)作上市,籌建中國十大民營銀行之一的“客商銀行”……隨著寶新能源(000690.SZ原董事長寧遠(yuǎn)喜原董事溫惠因涉嫌職務(wù)侵占身陷囹圄,寶新能源控股方——寶麗華集團(tuán)實控人葉華能與“打工皇帝”本該輔車相依的商業(yè)故事,未能迎來免俗的結(jié)局

2023526,廣東省梅州市梅縣區(qū)法院一審認(rèn)定寧遠(yuǎn)喜和溫惠利用職務(wù)之便,侵占公司財務(wù)2468萬余元,犯職務(wù)侵占罪,分別判處兩人個月和個月有期徒刑,并處寧遠(yuǎn)喜罰金三百萬元、溫惠罰金一百萬元。兩人均不服判決上訴

2024328,寧遠(yuǎn)喜溫惠職務(wù)侵占案在廣東省梅州市中院二審開庭審理,當(dāng)天休庭后,該案至今未重新開庭。

多年攜手并進(jìn),一朝因利決裂,舊事引刑案,舉報與反舉報——其中包含復(fù)雜隱情。

代持與決裂

1990年代,中國商業(yè)大浪淘沙。寧遠(yuǎn)喜是其中勝利者。

作為梅州當(dāng)?shù)刂髽I(yè)家寧遠(yuǎn)喜曾風(fēng)光無限。1993這個畢業(yè)后在陜西寶雞師范學(xué)院留校的青年教師,離職前往南方“淘金”,在廣東遇到了改變他命運(yùn)的老板葉華能。1995,寧遠(yuǎn)喜加入后者創(chuàng)辦的廣東寶麗華集團(tuán)有限公司很快便獲得了葉華能的信任。

公開文獻(xiàn)顯示,寧遠(yuǎn)喜出生于1970。葉華能比他大17歲。

在后來很多次媒體報道中,梅州人葉華能都提到自己是木匠出身還當(dāng)過鄉(xiāng)村教師。一名熟悉葉華能的梅州人告訴界面新聞葉華能有兩個愛好為人熟知,一是木匠活兒。他厭惡社交,寧愿一個人躲在工作室里做家具

二是他喜歡看《甄嬛傳》,“翻來覆去看了很多遍。每次去他家,都在看這部電視劇。”

在他看來,葉華能很大氣,也頗有城府。而在寧遠(yuǎn)喜的校友冀延松眼里,當(dāng)過大學(xué)文學(xué)社社長的寧遠(yuǎn)喜寫作能力突出邏輯縝密,有企業(yè)家必備的旺盛精力和格局更重要的是,他善于交際,這和葉華能的性格互補(bǔ)

1996,寶麗華集團(tuán)控股成立寶新能源,并于次年將其運(yùn)作登陸深交所,掛牌上市

曾在寶麗華集團(tuán)供職多年的員工回憶,寶麗華集團(tuán)最早做服裝設(shè)計、生產(chǎn)和銷售之后涉足建筑領(lǐng)域。2004年,集團(tuán)業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型進(jìn)入能源行業(yè),主要從事火力發(fā)電,后又上馬了新能源項目

資料顯示,2000,擔(dān)任寶新能源3年董秘的寧遠(yuǎn)喜,成為寶新能源董事長,這一年他剛滿30,被廣東當(dāng)?shù)孛襟w譽(yù)為“A股最年輕董事長”。

直到2021年離職,寧遠(yuǎn)喜在寶新能源董事長任上呆了21。在寶麗華員工眼里,葉、寧二人“誰成就了誰”是一個復(fù)雜問題。但兩人早年的彼此信任,是不爭的事實。冀延松認(rèn)為,“(他們)是相互成就?!?/span>

但他也感嘆:“人都會老,難免固執(zhí)。情況也發(fā)生了變化。”

在離職之前,寧遠(yuǎn)喜與葉華能關(guān)系已勢同水火在梅州當(dāng)?shù)厥枪_的秘密。

兩人交惡始于寶麗華集團(tuán)進(jìn)軍金融行業(yè)。

公開資料顯示,經(jīng)過5年運(yùn)作2017年,寶新能源成功聯(lián)手塔牌集團(tuán)、喜之郎集團(tuán)、超華科技、溫氏股份牽頭組建客商銀行,其中寶新能源占30%的股份。寧遠(yuǎn)喜出任梅州客商銀行股份有限公司黨委書記、董事長。同一年,原本是職業(yè)經(jīng)理人的寧遠(yuǎn)喜,突然被披露為寶新能源第三大股東,有寶新能源5.35%的股份寶麗華集團(tuán)持股比例則減少10.11%。

這背后的原因與民營銀行的監(jiān)管政策有關(guān)。據(jù)寧遠(yuǎn)喜妻子石曉文在網(wǎng)絡(luò)上公開聲明按照當(dāng)時中國金融行業(yè)審批管理規(guī)定,擁有香港居民身份的葉華能無法入主民營銀行。為了解決這個棘手問題,寶新能源公告顯示,2017年1月12日,寶麗華集團(tuán)與寧遠(yuǎn)喜于簽訂《關(guān)于廣東寶麗華新能源股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將所持有的寶新能源股票111,188,325股(占寶新能源股權(quán)比例為 5.11%)轉(zhuǎn)讓并過戶給寧遠(yuǎn)喜代持,以降低寶麗華集團(tuán)持股比例。

根據(jù)2017年寶新能源半年報顯示,寧遠(yuǎn)喜所持有這部分股票隨即被質(zhì)押。石曉文聲明稱寧遠(yuǎn)喜獲得的5億元質(zhì)押金,全部轉(zhuǎn)回給了葉華能。但資金回轉(zhuǎn)未能得到寶新能源方面的證實,后者僅在公告中披露了相關(guān)質(zhì)押事宜

據(jù)寧遠(yuǎn)喜的一位朋友回憶,在寧遠(yuǎn)喜代持股份期間,寶新能源股價持續(xù)下跌,為了應(yīng)對質(zhì)押到期不能兌付風(fēng)險寧遠(yuǎn)喜個人承擔(dān)了巨額成本,僅最后一年寧遠(yuǎn)喜告訴我,他想辦法籌集了2000多萬元去墊資。”他說寧遠(yuǎn)喜前后墊資超過7000萬元。但葉華能并不認(rèn)賬兩人因此決裂。

據(jù)寶新能源于2023年9月9日回復(fù)深交所的補(bǔ)充公告顯示,寶麗華集團(tuán)多次與寧遠(yuǎn)喜商議返還股票。但寧遠(yuǎn)喜并未返還。寧遠(yuǎn)喜于2021年12月在未告知、未取得寶麗華集團(tuán)同意的情況下擅自在二級市場出售其代持的寶新能源股票45688125股(占寶新能源股權(quán)比例為2.10%)并擅自處理出售股票所得。

與寧遠(yuǎn)喜私交甚篤好友的回憶,2021年年底,寧遠(yuǎn)喜來廣州去找他聊天散心兩人在廣州跑步,寧遠(yuǎn)喜一臉愁容。他預(yù)感到危險將至

好友勸他凈身出戶吧。寧遠(yuǎn)喜面露不甘

他告訴界面新聞寧遠(yuǎn)喜和葉華能也不全是因利而生間隙作為寶新能源的董事長公司對外活動特別是與廣東當(dāng)?shù)卣虒么蚪坏赖臅r候,寧遠(yuǎn)喜都是頭面他獲得了諸多榮譽(yù)和頭銜有時也確實顯得志得意滿在代持寶新能源股份后寧遠(yuǎn)喜有時候在外人面前也表現(xiàn)得像老板。在他看來,這是犯了“職業(yè)經(jīng)理人”的大忌。“但這不是什么大錯?!彼a(bǔ)充道。

一些細(xì)節(jié)足以說明兩人早有間隙。他回憶客商銀行成立后兩人在大小事物上都存在著分歧比如客商銀行的LOGO設(shè)計銀行辦公大樓的裝修風(fēng)格這種小事兩人也存在重大分歧。

一名在寶麗華集團(tuán)工作多年的前員工告訴界面新聞,雖然寧遠(yuǎn)喜是寶新能源的董事長,但真正掌控寶麗華和旗下產(chǎn)業(yè)的,還是葉華能。他說,所有費(fèi)用的支出都需要葉華能用鉛筆在單據(jù)上簽字,等流程走完后再擦掉財務(wù)只認(rèn)他的簽名。

這位寧遠(yuǎn)喜的好友說從本質(zhì)上看,寧遠(yuǎn)喜和葉華能是兩類人在兩人矛盾激化后,葉華能曾經(jīng)說過,寧遠(yuǎn)喜是愛面子的人,他是不要面子的。

2022年3月,寶麗華集團(tuán)向梅州仲裁委員會申請仲裁要求寧遠(yuǎn)喜返還其代持的剩余寶新能源股票,并償還代持股票期間取得的收益。當(dāng)月28日,梅州仲裁委受理仲裁申請,并在次月作出裁決,支持了寶麗華集團(tuán)的仲裁請求

2023年6月,寧遠(yuǎn)喜向梅州中院申請撤銷仲裁裁決。梅州中院裁定駁回寧遠(yuǎn)喜的撤銷仲裁裁決申請。2023年10月18日,寧遠(yuǎn)喜所代持的寶新能源股份,重回寶麗華集團(tuán)。后者對寶新能源的持股比例16.00%變?yōu)?7.73%。

舊事引發(fā)刑案

2022年228日,因涉嫌職務(wù)侵占和合同詐騙寧遠(yuǎn)喜梅州警方控制,次日被刑拘。

4個月后,與寧遠(yuǎn)喜同為葉華能左膀右臂的寶麗華集團(tuán)原總經(jīng)理、寶新能源原董事溫惠也因涉嫌相同罪名被警方控制。

與寧遠(yuǎn)喜“職業(yè)經(jīng)理人”身份不同的是,溫惠的身份更為特殊,其夫朱春萌是葉華能的妻弟。朱春萌也曾供事于寶麗華集團(tuán),后離職經(jīng)商。

寧、溫所涉之案,10年前的一樁房產(chǎn)交易,以及9年前寶麗華集團(tuán)融資所產(chǎn)生的一筆財務(wù)“顧問費(fèi)”

寶麗華集團(tuán)工作人員曾對媒體稱,2021年3月?lián)Q屆以后,2022年新任管理團(tuán)隊做審查時這兩筆費(fèi)用事有蹊蹺,隨后向相關(guān)部門進(jìn)行了舉報。兩人遂案發(fā)。

202315,梅州市梅縣區(qū)法院公開審理該案在庭上,寧遠(yuǎn)喜和溫惠堅稱無罪。

梅縣檢指控,2014年5月,時任寶新能源董事長寧遠(yuǎn)喜與時任寶麗華集團(tuán)總經(jīng)理溫惠合謀,以明顯低于市場價格的方式,購買寶新能源名下位于梅州市梅縣區(qū)華僑城香港花園廣場東面第二層、西面第二層,總面積10851.7平方米的房產(chǎn)。兩人商定,由被告人寧遠(yuǎn)喜負(fù)責(zé)出資,被告人溫惠負(fù)責(zé)管理,房產(chǎn)的收益二八分成寧遠(yuǎn)喜八成,溫惠二成。

后溫惠借用他人身份證件,注冊成立梅州市大中地產(chǎn)管理有限公司(下稱“大中公司”)。2014年5月18日至20日,寧遠(yuǎn)喜將1610萬元購房所需費(fèi)用轉(zhuǎn)入大中公司。梅州市梅縣區(qū)房地產(chǎn)評估所對上述房產(chǎn)評估為3038.476萬元。

2014年5月21日,寧遠(yuǎn)喜代表寶新能源,將上述房產(chǎn)以1500萬元賣給大中公司。在辦理上述房產(chǎn)過戶和繳稅過程中,房管、稅務(wù)部門對該成交價格明顯低于市場價和評估價格提出疑問。寧遠(yuǎn)喜、溫惠以寶新能源名義向房管部門出具情況說明,根據(jù)公司章程,寧遠(yuǎn)喜作為寶新能源董事長有權(quán)處理凈資產(chǎn)10%以內(nèi)的公司資產(chǎn),并承諾以3038.476萬元的評估價繳納稅款。

梅縣檢察院認(rèn)定,上述房產(chǎn)2014年6月至2021年9月出租收益共計1409萬元,溫惠分得498萬元,其余由寧遠(yuǎn)喜所得。

案發(fā)后,梅縣公安局聘請評估公司對上述房產(chǎn)進(jìn)行鑒定,認(rèn)為該房產(chǎn)價值3532萬元(基準(zhǔn)日為2014年5月21日),除開實際支付寶新能源的1500萬元,檢方指控寧、溫非法占有寶新能源財產(chǎn)2032萬元。

葉華能在一審時作證稱2014年5月,寧遠(yuǎn)喜和溫惠向征求上述房產(chǎn)出售的意見,考慮到該房產(chǎn)系上市公司寶新能源的資產(chǎn),寶麗華集團(tuán)只是寶新能源的大股東之一,遂建議寧遠(yuǎn)喜按照上市公司流程和市場價格來處理。根據(jù)寶新能源的公司章程,董事長出售該房產(chǎn)不用向董事會成員匯報和股東大會決議。寧遠(yuǎn)喜沒有向股東匯報涉案房產(chǎn)的出售價,溫惠也沒有向匯報相關(guān)情況,因此不知道涉案房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給誰,也不知道出售價格。

界面新聞查閱寶新能源2014半年報發(fā)現(xiàn),此次房產(chǎn)交易涉及的受讓方、出售價格均有披露。

寧遠(yuǎn)喜的辯護(hù)律師在一審中辯護(hù)認(rèn)為所涉房產(chǎn)的交易,符合市場規(guī)律是公允的交易價格;涉案房產(chǎn)的出售、定價均由葉華能同意并決定,寧遠(yuǎn)喜并未利用職務(wù)便利參與定價;寶新能源系上市公司,房產(chǎn)交易過程公開、透明、程序規(guī)范,寧遠(yuǎn)喜沒有利用職務(wù)便利侵占的客觀條件;通過銀行流水等客觀證據(jù)顯示,寧遠(yuǎn)喜和溫惠之間不存在分贓行為。

溫惠的辯護(hù)律師則認(rèn)為,寧遠(yuǎn)喜購買涉案房產(chǎn)充其量是關(guān)聯(lián)交易,屬于民事法律關(guān)系調(diào)整的范疇溫惠在房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程中沒有利用職務(wù)的空間;涉案房產(chǎn)是寧遠(yuǎn)喜一人購買,起訴書指控溫惠從中獲利498萬元不屬實,溫惠沒有從本案涉案款項中獲得利益。

梅縣檢察院指控兩人職務(wù)侵占的另一起案子發(fā)生在9年前。

起訴書顯示,2015,寶麗華集團(tuán)決定以3.1億元認(rèn)購當(dāng)年寶新能源增發(fā)的10%股份,需要向金融機(jī)構(gòu)融資3.1億元。葉華能安排時任寶新能源董事長寧遠(yuǎn)喜負(fù)責(zé)該融資專項工作。融資過程中,寧遠(yuǎn)喜向葉華能匯報江西銀行愿意提供融資服務(wù),但謊稱需要支付一筆財務(wù)顧問費(fèi),顧問費(fèi)為每年融資總額的1%3年共計930萬元。寧遠(yuǎn)喜找到時任寶麗華總經(jīng)理的溫惠配合,以支付財務(wù)顧問費(fèi)名義將930萬元匯至寧遠(yuǎn)喜實際控制的寶獻(xiàn)公司賬戶。后溫惠分得230萬元,寧遠(yuǎn)喜分得700萬元。

葉華能證詞顯示,他知曉江西銀行融資事項以及銀行需要收取手續(xù)費(fèi)和財務(wù)顧問費(fèi),但不知曉顧問費(fèi)的具體金額,后經(jīng)寶麗華集團(tuán)賬務(wù)上顯示,該筆3.1億元借款的財務(wù)顧問費(fèi)為每年1%,三年一共930萬元。

葉華能稱,2018年,寶麗華集團(tuán)提前一年還清了借款,集團(tuán)會計要求江西銀行退還第三年的財務(wù)顧問費(fèi)用310萬元,被告知該行并未收取930萬元手續(xù)費(fèi)。后來集團(tuán)會計找到當(dāng)年付款報批單和發(fā)票,才知道930萬元以財務(wù)顧問費(fèi)的名目支付給第三方公司。

當(dāng)時我覺得融資一事已經(jīng)完結(jié),所以沒有刨根問底。葉華能說,寶麗華集團(tuán)是寶新能源的控股股東,寧遠(yuǎn)喜是寶新能源的職業(yè)經(jīng)理人,寶麗華集團(tuán)沒有理由獎勵寧遠(yuǎn)喜。2010年至2021年4月,寶麗華集團(tuán)公章、法人章由溫惠保管,公司需要使用時,經(jīng)她審批才能使用。

寧遠(yuǎn)喜一審辯護(hù)律師辯護(hù)認(rèn)為,在案的付款報批單原件顯示,葉華能曾經(jīng)在930萬元付款單據(jù)上簽字,葉華能對該款項的流向、金額均知情且同意。通過梳理寧遠(yuǎn)喜、溫惠之間的銀行流水可知,兩人不存在所謂的事后分贓行為;寶麗華集團(tuán)與寶獻(xiàn)公司締結(jié)了書面顧問合同,雙方對于要發(fā)生什么樣的交易事先明知;寶麗華集團(tuán)沒有遭受財產(chǎn)損失,寶麗華集團(tuán)將930萬元獎勵融資人員具有合理性。

溫惠一審辯護(hù)律師則認(rèn)為,溫惠沒有從930萬元中獲利,不能排除930萬元款項的性質(zhì)是葉華能對寧遠(yuǎn)喜的獎勵款梳理溫惠與寧遠(yuǎn)喜之間的銀行流水轉(zhuǎn)賬記錄,表明230萬的分贓指控并不存在。

溫惠辯護(hù)律師在辯護(hù)詞中稱,在寶麗華集團(tuán)2016年第1期至第2期《明細(xì)賬》關(guān)于930萬元的支出摘要為“工資”,意味著該筆費(fèi)用與獎勵金性質(zhì)一致且涉案證據(jù)中的付款報批單上,有葉華能的簽字痕跡。但該痕跡未被法庭準(zhǔn)予鑒定。

2023526,梅縣區(qū)法院認(rèn)定寧遠(yuǎn)喜和溫惠犯職務(wù)侵占罪,分別被判處個月和個月有期徒刑,并處寧遠(yuǎn)喜罰金三百萬元,并處溫惠罰金一百萬元。兩人均不服判決上訴

舉報反擊

2024328,該案二審在梅州市中院開庭審理當(dāng)天審判長宣布休庭后,至今仍未重新開庭。

在寧遠(yuǎn)喜被羈押期間,他曾多次舉報葉華能作為上市公司實控人隱瞞香港居民身份、涉嫌非法侵占上市公司資產(chǎn)等問題。

寧遠(yuǎn)喜關(guān)于葉華能隱瞞香港居民身份的舉報,頗具深意

公開資料顯示,目前中國大陸僅有19民營銀行寶新能源發(fā)起并持股客商銀行30%的股份時,寶麗華集團(tuán)持有寶新能源26.11%的股份——這意味著,葉華能是客商銀行的實控人和最終受益人。

按照原銀監(jiān)會2017年1月5日印發(fā)《關(guān)于民營銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》,股東實際控制人應(yīng)承諾其是中國境內(nèi)公民且不持有其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)及類似身份,并承諾在持有民營銀行股份期間不謀求申請其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)及類似身份。

寧遠(yuǎn)喜舉報稱,梅州客商銀行申請籌建的申報文件中,葉華能多次就其身份問題作出虛假承諾。他說,葉華能于2016年9月12日向中國銀監(jiān)會出具了《自愿放棄香港居民身份的聲明》,并于2016年12月18日向梅州市人民政府出具了自愿放棄香港居民身份聲明,承諾在梅州客商銀行開業(yè)前,辦理完畢放棄香港居民身份的相關(guān)手續(xù)。

202449寶新能源發(fā)布“更正及致歉”公告也顯示2017年5月,葉華能按照相關(guān)規(guī)定向原戶籍地梅州市公安局梅縣區(qū)分局治安大隊?wèi)粽块T提交了放棄香港永久性居民身份及恢復(fù)大陸戶口登記的申請,并經(jīng)批準(zhǔn)領(lǐng)取了中華人民共和國《居民戶口簿》和《居民身份證》,并向出入境管理部門申領(lǐng)了《往來港澳通行證》和《中華人民共和國護(hù)照》?!?/span>

國家金管局梅州監(jiān)管分局2023年11月3日針對寧遠(yuǎn)喜舉報的答復(fù)中稱經(jīng)調(diào)查,梅州客商銀行實控人葉華能在發(fā)起和持有梅州客商銀行股份期間持有中華人民共和國居民身份證,但未注銷香港居民身份證,與其開業(yè)承諾和《中國銀監(jiān)會關(guān)于民營銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2016]57 號)要求不符。梅州監(jiān)管分局表示,已根據(jù)監(jiān)管法律法規(guī)約談梅州客商銀行實控人葉華能及銀行董事長,責(zé)令其限期整改上述違規(guī)行為,并將視整改情況決定是否采取進(jìn)一步監(jiān)管措施,確保相關(guān)問題整改到位。

2024年229日,深交所向?qū)毿履茉聪掳l(fā)了監(jiān)管函,明確“寶新能源實際控制人身份披露情況與實際不符”,但寶新能源自2002年至2022年的年報中均未披露實控人葉華能相關(guān)身份信息,違反了深交所系列規(guī)定。

既然葉華能已“放棄”香港居民身份,為何當(dāng)年仍要找寧遠(yuǎn)喜代持股份

答案藏在2023年9月9日寶新能源在回復(fù)深交所的監(jiān)管函中。寶新能源承認(rèn)當(dāng)時“股權(quán)代持形成的背景及原因是當(dāng)時客商銀行即將開業(yè),為滿足民營銀行開業(yè)的有關(guān)政策要求(民營銀行主發(fā)起人實際控制人應(yīng)為中國境內(nèi)公民且不持有其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)及類似身份),寶麗華集團(tuán)與寧遠(yuǎn)喜擬通過‘名為轉(zhuǎn)讓實為代持’等方式以變更公司實際控制人的股權(quán)安排方案。為執(zhí)行該方案,寶麗華集團(tuán)與寧遠(yuǎn)喜于 2017 年 1 月 12 日簽訂《關(guān)于廣東寶麗華新能源股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將所持有的寶新能源股票 111188325股(占寶新能源股權(quán)比例為 5.11%)轉(zhuǎn)讓并過戶給寧遠(yuǎn)喜代持,以降低寶麗華集團(tuán)持股比例?!睂毿履茉催€提到,寶麗華集團(tuán)提前終止實施該方案,通過其他合規(guī)方式滿足客商銀行開業(yè)要求,保障了客商銀行依法依規(guī)如期開業(yè),寶麗華集團(tuán)仍為寶新能源控股股東。

溫惠也以舉報的形式對葉華能進(jìn)行“反擊”。

她的舉報牽扯梅州市前市委常委、宣傳部長周章新。2016年,周章新因涉嫌受賄落馬,于2018年被公訴,但界面新聞未能查詢到判決結(jié)果。

溫惠所寫的舉報信顯示。周章新落馬后,她受指示通過中間人對廣東省監(jiān)察委辦案人員葉奕標(biāo)進(jìn)行利益輸送。

界面新聞此前報道,2024年2月26日,廣東省紀(jì)委監(jiān)委對廣東省紀(jì)委監(jiān)委第六監(jiān)督檢查室原二級調(diào)研員葉奕標(biāo)嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。經(jīng)查,葉奕標(biāo)喪失理想信念,背棄初心使命,對黨不忠誠、不老實,對抗組織審查;無視中央八項規(guī)定精神,違規(guī)收受禮金;違規(guī)從事營利活動;紀(jì)法底線失守,泄露案件信息;執(zhí)法犯法,利用職務(wù)上的便利為他人在案件處理等方面謀取利益,并非法收受巨額財物。經(jīng)廣東省紀(jì)委常委會會議研究,決定給予葉奕標(biāo)開除黨籍處分;由廣東省監(jiān)委給予其開除公職處分;收繳其違紀(jì)違法所得;將其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴,所涉財物一并移送。

多年前,葉華能曾在梅州市市區(qū)建了一片別墅區(qū),除了自用外,他將剩余別墅賣給了寶麗華集團(tuán)的相關(guān)高管——寧遠(yuǎn)喜和溫惠兩家人也在這里居住。

在這個圍墻高達(dá)6米的別墅區(qū)里,寧遠(yuǎn)喜曾經(jīng)也想過與葉華能和解。上述他的好友回憶,在被抓前,寧遠(yuǎn)喜曾前往葉華能的家中和談,“他跟我講述了當(dāng)時的情景,葉華能見到他,很吃驚,也有些害怕。寧遠(yuǎn)喜說‘葉總你別害怕’,表明了想談一談的意愿?!钡罱K,兩人不歡而散。

上述寶麗華集團(tuán)前員工提到那片別墅區(qū)時也感嘆,高墻就像一個隱喻?!叭~總有他的想法,別人撼動不了。但我們怎么看,這些高墻都像牢籠?!彼f。

“這不是好的兆頭?!?/span>

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寶新能源

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  • 寶新能源回應(yīng)市場機(jī)制難以支撐發(fā)電成本回收:公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健正常,電力交易嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)則
  • 寶新能源(000690.SZ):2024年三季報凈利潤為5.92億元、經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入減少1.92億元

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法治面 | 寶新能源原董事長職務(wù)侵占案背后:實控人與“打工皇帝”,誰辜負(fù)了誰?

本該輔車相依的商業(yè)故事,未能迎來免俗的結(jié)局。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 劉海川

界面新聞編輯 | 王強(qiáng)

搭檔30多年,將企業(yè)成功運(yùn)作上市籌建中國十大民營銀行之一的“客商銀行”……隨著寶新能源(000690.SZ原董事長寧遠(yuǎn)喜、原董事溫惠因涉嫌職務(wù)侵占身陷囹圄,寶新能源控股方——寶麗華集團(tuán)實控人葉華能與“打工皇帝”本該輔車相依的商業(yè)故事,未能迎來免俗的結(jié)局

2023526,廣東省梅州市梅縣區(qū)法院一審認(rèn)定寧遠(yuǎn)喜和溫惠利用職務(wù)之便,侵占公司財務(wù)2468萬余元,犯職務(wù)侵占罪,分別判處兩人個月和個月有期徒刑,并處寧遠(yuǎn)喜罰金三百萬元、溫惠罰金一百萬元兩人均不服判決上訴。

2024328寧遠(yuǎn)喜、溫惠職務(wù)侵占案在廣東省梅州市中院二審開庭審理當(dāng)天休庭后,該案至今未重新開庭

多年攜手并進(jìn),一朝因利決裂,舊事引刑案,舉報與反舉報——其中包含復(fù)雜隱情。

代持與決裂

1990年代,中國商業(yè)大浪淘沙。寧遠(yuǎn)喜是其中勝利者。

作為梅州當(dāng)?shù)刂髽I(yè)家,寧遠(yuǎn)喜曾風(fēng)光無限。1993,這個畢業(yè)后在陜西寶雞師范學(xué)院留校的青年教師離職前往南方“淘金”,在廣東遇到了改變他命運(yùn)的老板葉華能。1995,寧遠(yuǎn)喜加入后者創(chuàng)辦的廣東寶麗華集團(tuán)有限公司,很快便獲得了葉華能的信任

公開文獻(xiàn)顯示,寧遠(yuǎn)喜出生于1970葉華能比他大17歲。

在后來很多次媒體報道中,梅州人葉華能都提到自己是木匠出身,還當(dāng)過鄉(xiāng)村教師一名熟悉葉華能的梅州人告訴界面新聞,葉華能有兩個愛好為人熟知,一是木匠活兒。他厭惡社交寧愿一個人躲在工作室里做家具。

二是他喜歡看《甄嬛傳》,“翻來覆去看了很多遍。每次去他家,都在看這部電視劇?!?/span>

在他看來,葉華能很大氣,也頗有城府。而在寧遠(yuǎn)喜的校友冀延松眼里,當(dāng)過大學(xué)文學(xué)社社長的寧遠(yuǎn)喜寫作能力突出邏輯縝密,有企業(yè)家必備的旺盛精力和格局。更重要的是,他善于交際,這和葉華能的性格互補(bǔ)。

1996,寶麗華集團(tuán)控股成立寶新能源,并于次年將其運(yùn)作登陸深交所,掛牌上市

曾在寶麗華集團(tuán)供職多年的員工回憶,寶麗華集團(tuán)最早做服裝設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,之后涉足建筑領(lǐng)域。2004年,集團(tuán)業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型進(jìn)入能源行業(yè),主要從事火力發(fā)電,后又上馬了新能源項目

資料顯示,2000,擔(dān)任寶新能源3年董秘的寧遠(yuǎn)喜,成為寶新能源董事長,這一年他剛滿30被廣東當(dāng)?shù)孛襟w譽(yù)為“A股最年輕董事長”。

直到2021年離職,寧遠(yuǎn)喜在寶新能源董事長任上呆了21。在寶麗華員工眼里,葉、寧二人“誰成就了誰”是一個復(fù)雜問題。但兩人早年的彼此信任,是不爭的事實。冀延松認(rèn)為,“(他們)是相互成就。”

但他也感嘆:“人都會老,難免固執(zhí)。情況也發(fā)生了變化?!?/span>

在離職之前,寧遠(yuǎn)喜與葉華能關(guān)系已勢同水火,在梅州當(dāng)?shù)厥枪_的秘密。

兩人交惡,始于寶麗華集團(tuán)進(jìn)軍金融行業(yè)。

公開資料顯示,經(jīng)過5年運(yùn)作2017年,寶新能源成功聯(lián)手塔牌集團(tuán)、喜之郎集團(tuán)、超華科技、溫氏股份,牽頭組建客商銀行,其中寶新能源占30%的股份。寧遠(yuǎn)喜出任梅州客商銀行股份有限公司黨委書記、董事長。同一年,原本是職業(yè)經(jīng)理人的寧遠(yuǎn)喜突然被披露為寶新能源第三大股東,有寶新能源5.35%的股份寶麗華集團(tuán)持股比例則減少10.11%。

這背后的原因,與民營銀行的監(jiān)管政策有關(guān)。據(jù)寧遠(yuǎn)喜妻子石曉文在網(wǎng)絡(luò)上公開聲明,按照當(dāng)時中國金融行業(yè)審批管理規(guī)定,擁有香港居民身份的葉華能無法入主民營銀行。為了解決這個棘手問題,寶新能源公告顯示2017年1月12日,寶麗華集團(tuán)與寧遠(yuǎn)喜于簽訂《關(guān)于廣東寶麗華新能源股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將所持有的寶新能源股票111,188,325股(占寶新能源股權(quán)比例為 5.11%)轉(zhuǎn)讓并過戶給寧遠(yuǎn)喜代持,以降低寶麗華集團(tuán)持股比例。

根據(jù)2017年寶新能源半年報顯示,寧遠(yuǎn)喜所持有這部分股票隨即被質(zhì)押。石曉文聲明稱,寧遠(yuǎn)喜獲得的5億元質(zhì)押金,全部轉(zhuǎn)回給了葉華能。但資金回轉(zhuǎn)未能得到寶新能源方面的證實,后者僅在公告中披露了相關(guān)質(zhì)押事宜。

據(jù)寧遠(yuǎn)喜的一位朋友回憶在寧遠(yuǎn)喜代持股份期間,寶新能源股價持續(xù)下跌為了應(yīng)對質(zhì)押到期不能兌付風(fēng)險,寧遠(yuǎn)喜個人承擔(dān)了巨額成本,僅最后一年,寧遠(yuǎn)喜告訴我,他想辦法籌集了2000多萬元去墊資”他說,寧遠(yuǎn)喜前后墊資超過7000萬元。但葉華能并不認(rèn)賬兩人因此決裂。

據(jù)寶新能源于2023年9月9日回復(fù)深交所的補(bǔ)充公告顯示,寶麗華集團(tuán)多次與寧遠(yuǎn)喜商議返還股票。但寧遠(yuǎn)喜并未返還。寧遠(yuǎn)喜于2021年12月在未告知、未取得寶麗華集團(tuán)同意的情況下擅自在二級市場出售其代持的寶新能源股票45688125股(占寶新能源股權(quán)比例為2.10%)并擅自處理出售股票所得。

與寧遠(yuǎn)喜私交甚篤好友的回憶,2021年年底,寧遠(yuǎn)喜來廣州去找他聊天散心,兩人在廣州跑步,寧遠(yuǎn)喜一臉愁容。他預(yù)感到危險將至。

好友勸他,凈身出戶吧。寧遠(yuǎn)喜面露不甘。

他告訴界面新聞寧遠(yuǎn)喜和葉華能也不全是因利而生間隙。作為寶新能源的董事長,公司對外活動特別是與廣東當(dāng)?shù)卣虒么蚪坏赖臅r候,寧遠(yuǎn)喜都是頭面他獲得了諸多榮譽(yù)和頭銜,有時也確實顯得志得意滿在代持寶新能源股份后,寧遠(yuǎn)喜有時候在外人面前也表現(xiàn)得像老板。在他看來,這是犯了“職業(yè)經(jīng)理人”的大忌?!暗@不是什么大錯?!彼a(bǔ)充道。

一些細(xì)節(jié)足以說明兩人早有間隙。他回憶,客商銀行成立后兩人在大小事物上都存在著分歧,比如客商銀行的LOGO設(shè)計、銀行辦公大樓的裝修風(fēng)格這種小事兩人也存在重大分歧。

一名在寶麗華集團(tuán)工作多年的前員工告訴界面新聞,雖然寧遠(yuǎn)喜是寶新能源的董事長,但真正掌控寶麗華和旗下產(chǎn)業(yè)的,還是葉華能他說,所有費(fèi)用的支出都需要葉華能用鉛筆在單據(jù)上簽字,等流程走完后再擦掉。財務(wù)只認(rèn)他的簽名。

這位寧遠(yuǎn)喜的好友說,從本質(zhì)上看,寧遠(yuǎn)喜和葉華能是兩類人。在兩人矛盾激化后,葉華能曾經(jīng)說過,寧遠(yuǎn)喜是愛面子的人,他是不要面子的。

2022年3月,寶麗華集團(tuán)向梅州仲裁委員會申請仲裁,要求寧遠(yuǎn)喜返還其代持的剩余寶新能源股票并償還代持股票期間取得的收益。當(dāng)月28日,梅州仲裁委受理仲裁申請,并在次月作出裁決,支持了寶麗華集團(tuán)的仲裁請求。

2023年6月,寧遠(yuǎn)喜向梅州中院申請撤銷仲裁裁決。梅州中院裁定駁回寧遠(yuǎn)喜的撤銷仲裁裁決申請。2023年10月18日,寧遠(yuǎn)喜所代持的寶新能源股份,重回寶麗華集團(tuán)。后者對寶新能源的持股比例16.00%變?yōu)?7.73%。

舊事引發(fā)刑案

2022年228日,因涉嫌職務(wù)侵占和合同詐騙,寧遠(yuǎn)喜梅州警方控制次日被刑拘。

4個月后,與寧遠(yuǎn)喜同為葉華能左膀右臂的寶麗華集團(tuán)原總經(jīng)理、寶新能源原董事溫惠也因涉嫌相同罪名被警方控制。

與寧遠(yuǎn)喜“職業(yè)經(jīng)理人”身份不同的是溫惠的身份更為特殊,其夫朱春萌是葉華能的妻弟朱春萌也曾供事于寶麗華集團(tuán),后離職經(jīng)商。

寧、溫所涉之案,10年前的一樁房產(chǎn)交易,以及9年前寶麗華集團(tuán)融資所產(chǎn)生的一筆財務(wù)“顧問費(fèi)”。

寶麗華集團(tuán)工作人員曾對媒體稱2021年3月?lián)Q屆以后,2022年新任管理團(tuán)隊做審查時這兩筆費(fèi)用事有蹊蹺隨后向相關(guān)部門進(jìn)行了舉報。兩人遂案發(fā)。

202315,梅州市梅縣區(qū)法院公開審理該案。在庭上,寧遠(yuǎn)喜和溫惠堅稱無罪。

梅縣檢指控,2014年5月,時任寶新能源董事長寧遠(yuǎn)喜與時任寶麗華集團(tuán)總經(jīng)理溫惠合謀,以明顯低于市場價格的方式,購買寶新能源名下位于梅州市梅縣區(qū)華僑城香港花園廣場東面第二層、西面第二層,總面積10851.7平方米的房產(chǎn)。兩人商定,由被告人寧遠(yuǎn)喜負(fù)責(zé)出資,被告人溫惠負(fù)責(zé)管理,房產(chǎn)的收益二八分成寧遠(yuǎn)喜八成溫惠二成。

后溫惠借用他人身份證件,注冊成立梅州市大中地產(chǎn)管理有限公司(下稱“大中公司”)。2014年5月18日至20日,寧遠(yuǎn)喜將1610萬元購房所需費(fèi)用轉(zhuǎn)入大中公司。梅州市梅縣區(qū)房地產(chǎn)評估所對上述房產(chǎn)評估為3038.476萬元。

2014年5月21日,寧遠(yuǎn)喜代表寶新能源,將上述房產(chǎn)以1500萬元賣給大中公司。在辦理上述房產(chǎn)過戶和繳稅過程中,房管、稅務(wù)部門對該成交價格明顯低于市場價和評估價格提出疑問。寧遠(yuǎn)喜、溫惠以寶新能源名義向房管部門出具情況說明,根據(jù)公司章程,寧遠(yuǎn)喜作為寶新能源董事長有權(quán)處理凈資產(chǎn)10%以內(nèi)的公司資產(chǎn),并承諾以3038.476萬元的評估價繳納稅款。

梅縣檢察院認(rèn)定,上述房產(chǎn)2014年6月至2021年9月出租收益共計1409萬元,溫惠分得498萬元,其余由寧遠(yuǎn)喜所得。

案發(fā)后,梅縣公安局聘請評估公司對上述房產(chǎn)進(jìn)行鑒定,認(rèn)為該房產(chǎn)價值3532萬元(基準(zhǔn)日為2014年5月21日),除開實際支付寶新能源的1500萬元,檢方指控寧、溫非法占有寶新能源財產(chǎn)2032萬元。

葉華能在一審時作證稱,2014年5月,寧遠(yuǎn)喜和溫惠向征求上述房產(chǎn)出售的意見,考慮到該房產(chǎn)系上市公司寶新能源的資產(chǎn),寶麗華集團(tuán)只是寶新能源的大股東之一,遂建議寧遠(yuǎn)喜按照上市公司流程和市場價格來處理。根據(jù)寶新能源的公司章程,董事長出售該房產(chǎn)不用向董事會成員匯報和股東大會決議。寧遠(yuǎn)喜沒有向股東匯報涉案房產(chǎn)的出售價,溫惠也沒有向匯報相關(guān)情況,因此不知道涉案房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給誰,也不知道出售價格。

界面新聞查閱寶新能源2014半年報發(fā)現(xiàn),此次房產(chǎn)交易涉及的受讓方出售價格均有披露。

寧遠(yuǎn)喜的辯護(hù)律師在一審中辯護(hù)認(rèn)為,所涉房產(chǎn)的交易,符合市場規(guī)律是公允的交易價格;涉案房產(chǎn)的出售、定價均由葉華能同意并決定,寧遠(yuǎn)喜并未利用職務(wù)便利參與定價;寶新能源系上市公司,房產(chǎn)交易過程公開、透明、程序規(guī)范,寧遠(yuǎn)喜沒有利用職務(wù)便利侵占的客觀條件;通過銀行流水等客觀證據(jù)顯示,寧遠(yuǎn)喜和溫惠之間不存在分贓行為。

溫惠的辯護(hù)律師則認(rèn)為,寧遠(yuǎn)喜購買涉案房產(chǎn)充其量是關(guān)聯(lián)交易,屬于民事法律關(guān)系調(diào)整的范疇,溫惠在房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程中沒有利用職務(wù)的空間;涉案房產(chǎn)是寧遠(yuǎn)喜一人購買,起訴書指控溫惠從中獲利498萬元不屬實,溫惠沒有從本案涉案款項中獲得利益。

梅縣檢察院指控兩人職務(wù)侵占的另一起案子發(fā)生在9年前。

起訴書顯示,2015,寶麗華集團(tuán)決定以3.1億元認(rèn)購當(dāng)年寶新能源增發(fā)的10%股份,需要向金融機(jī)構(gòu)融資3.1億元。葉華能安排時任寶新能源董事長寧遠(yuǎn)喜負(fù)責(zé)該融資專項工作。融資過程中,寧遠(yuǎn)喜向葉華能匯報江西銀行愿意提供融資服務(wù),但謊稱需要支付一筆財務(wù)顧問費(fèi),顧問費(fèi)為每年融資總額的1%3年共計930萬元。寧遠(yuǎn)喜找到時任寶麗華總經(jīng)理的溫惠配合,以支付財務(wù)顧問費(fèi)名義將930萬元匯至寧遠(yuǎn)喜實際控制的寶獻(xiàn)公司賬戶。后溫惠分得230萬元,寧遠(yuǎn)喜分得700萬元。

葉華能證詞顯示,他知曉江西銀行融資事項以及銀行需要收取手續(xù)費(fèi)和財務(wù)顧問費(fèi),但不知曉顧問費(fèi)的具體金額,后經(jīng)寶麗華集團(tuán)賬務(wù)上顯示,該筆3.1億元借款的財務(wù)顧問費(fèi)為每年1%,三年一共930萬元。

葉華能稱,2018年,寶麗華集團(tuán)提前一年還清了借款,集團(tuán)會計要求江西銀行退還第三年的財務(wù)顧問費(fèi)用310萬元,被告知該行并未收取930萬元手續(xù)費(fèi)。后來集團(tuán)會計找到當(dāng)年付款報批單和發(fā)票,才知道930萬元以財務(wù)顧問費(fèi)的名目支付給第三方公司。

當(dāng)時我覺得融資一事已經(jīng)完結(jié),所以沒有刨根問底。葉華能說,寶麗華集團(tuán)是寶新能源的控股股東,寧遠(yuǎn)喜是寶新能源的職業(yè)經(jīng)理人,寶麗華集團(tuán)沒有理由獎勵寧遠(yuǎn)喜。2010年至2021年4月,寶麗華集團(tuán)公章、法人章由溫惠保管,公司需要使用時,經(jīng)她審批才能使用。

寧遠(yuǎn)喜一審辯護(hù)律師辯護(hù)認(rèn)為,在案的付款報批單原件顯示,葉華能曾經(jīng)在930萬元付款單據(jù)上簽字,葉華能對該款項的流向、金額均知情且同意。通過梳理寧遠(yuǎn)喜、溫惠之間的銀行流水可知,兩人不存在所謂的事后分贓行為寶麗華集團(tuán)與寶獻(xiàn)公司締結(jié)了書面顧問合同,雙方對于要發(fā)生什么樣的交易事先明知;寶麗華集團(tuán)沒有遭受財產(chǎn)損失,寶麗華集團(tuán)將930萬元獎勵融資人員具有合理性。

溫惠一審辯護(hù)律師則認(rèn)為,溫惠沒有從930萬元中獲利不能排除930萬元款項的性質(zhì)是葉華能對寧遠(yuǎn)喜的獎勵款;梳理溫惠與寧遠(yuǎn)喜之間的銀行流水轉(zhuǎn)賬記錄,表明230萬的分贓指控并不存在。

溫惠辯護(hù)律師在辯護(hù)詞中稱,在寶麗華集團(tuán)2016年第1期至第2期《明細(xì)賬》關(guān)于930萬元的支出摘要為“工資”,意味著該筆費(fèi)用與獎勵金性質(zhì)一致。且涉案證據(jù)中的付款報批單上,有葉華能的簽字痕跡。但該痕跡未被法庭準(zhǔn)予鑒定。

2023526梅縣區(qū)法院認(rèn)定寧遠(yuǎn)喜和溫惠犯職務(wù)侵占罪,分別被判處個月和個月有期徒刑并處寧遠(yuǎn)喜罰金三百萬元并處溫惠罰金一百萬元。兩人均不服判決上訴。

舉報反擊

2024328,該案二審在梅州市中院開庭審理當(dāng)天審判長宣布休庭后,至今仍未重新開庭。

在寧遠(yuǎn)喜被羈押期間,他曾多次舉報葉華能作為上市公司實控人隱瞞香港居民身份、涉嫌非法侵占上市公司資產(chǎn)等問題。

寧遠(yuǎn)喜關(guān)于葉華能隱瞞香港居民身份的舉報,頗具深意。

公開資料顯示目前中國大陸僅有19民營銀行。寶新能源發(fā)起并持股客商銀行30%的股份時,寶麗華集團(tuán)持有寶新能源26.11%的股份——這意味著,葉華能是客商銀行的實控人和最終受益人。

按照原銀監(jiān)會2017年1月5日印發(fā)《關(guān)于民營銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》,股東實際控制人應(yīng)承諾其是中國境內(nèi)公民且不持有其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)及類似身份,并承諾在持有民營銀行股份期間不謀求申請其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)及類似身份。

寧遠(yuǎn)喜舉報稱,梅州客商銀行申請籌建的申報文件中,葉華能多次就其身份問題作出虛假承諾。他說,葉華能于2016年9月12日向中國銀監(jiān)會出具了《自愿放棄香港居民身份的聲明》,并于2016年12月18日向梅州市人民政府出具了自愿放棄香港居民身份聲明,承諾在梅州客商銀行開業(yè)前,辦理完畢放棄香港居民身份的相關(guān)手續(xù)。

202449寶新能源發(fā)布“更正及致歉”公告也顯示,2017年5月,葉華能按照相關(guān)規(guī)定向原戶籍地梅州市公安局梅縣區(qū)分局治安大隊?wèi)粽块T提交了放棄香港永久性居民身份及恢復(fù)大陸戶口登記的申請,并經(jīng)批準(zhǔn)領(lǐng)取了中華人民共和國《居民戶口簿》和《居民身份證》,并向出入境管理部門申領(lǐng)了《往來港澳通行證》和《中華人民共和國護(hù)照》。”

國家金管局梅州監(jiān)管分局2023年11月3日針對寧遠(yuǎn)喜舉報的答復(fù)中稱經(jīng)調(diào)查,梅州客商銀行實控人葉華能在發(fā)起和持有梅州客商銀行股份期間持有中華人民共和國居民身份證,但未注銷香港居民身份證,與其開業(yè)承諾和《中國銀監(jiān)會關(guān)于民營銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2016]57 號)要求不符。梅州監(jiān)管分局表示已根據(jù)監(jiān)管法律法規(guī)約談梅州客商銀行實控人葉華能及銀行董事長,責(zé)令其限期整改上述違規(guī)行為,并將視整改情況決定是否采取進(jìn)一步監(jiān)管措施,確保相關(guān)問題整改到位。

2024年229日,深交所向?qū)毿履茉聪掳l(fā)了監(jiān)管函,明確“寶新能源實際控制人身份披露情況與實際不符”,但寶新能源自2002年至2022年的年報中均未披露實控人葉華能相關(guān)身份信息,違反了深交所系列規(guī)定。

既然葉華能已“放棄”香港居民身份為何當(dāng)年仍要找寧遠(yuǎn)喜代持股份?

答案藏在2023年9月9日寶新能源在回復(fù)深交所的監(jiān)管函中。寶新能源承認(rèn)當(dāng)時“股權(quán)代持形成的背景及原因是當(dāng)時客商銀行即將開業(yè),為滿足民營銀行開業(yè)的有關(guān)政策要求(民營銀行主發(fā)起人實際控制人應(yīng)為中國境內(nèi)公民且不持有其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)及類似身份),寶麗華集團(tuán)與寧遠(yuǎn)喜擬通過‘名為轉(zhuǎn)讓實為代持’等方式以變更公司實際控制人的股權(quán)安排方案。為執(zhí)行該方案,寶麗華集團(tuán)與寧遠(yuǎn)喜于 2017 年 1 月 12 日簽訂《關(guān)于廣東寶麗華新能源股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將所持有的寶新能源股票 111188325股(占寶新能源股權(quán)比例為 5.11%)轉(zhuǎn)讓并過戶給寧遠(yuǎn)喜代持,以降低寶麗華集團(tuán)持股比例?!睂毿履茉催€提到,寶麗華集團(tuán)提前終止實施該方案,通過其他合規(guī)方式滿足客商銀行開業(yè)要求,保障了客商銀行依法依規(guī)如期開業(yè),寶麗華集團(tuán)仍為寶新能源控股股東。

溫惠也以舉報的形式對葉華能進(jìn)行“反擊”。

她的舉報牽扯梅州市前市委常委、宣傳部長周章新。2016年,周章新因涉嫌受賄落馬,于2018年被公訴,但界面新聞未能查詢到判決結(jié)果。

溫惠所寫的舉報信顯示。周章新落馬后,她受指示通過中間人對廣東省監(jiān)察委辦案人員葉奕標(biāo)進(jìn)行利益輸送。

界面新聞此前報道,2024年2月26日,廣東省紀(jì)委監(jiān)委對廣東省紀(jì)委監(jiān)委第六監(jiān)督檢查室原二級調(diào)研員葉奕標(biāo)嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。經(jīng)查,葉奕標(biāo)喪失理想信念,背棄初心使命,對黨不忠誠、不老實,對抗組織審查;無視中央八項規(guī)定精神,違規(guī)收受禮金;違規(guī)從事營利活動;紀(jì)法底線失守,泄露案件信息;執(zhí)法犯法,利用職務(wù)上的便利為他人在案件處理等方面謀取利益,并非法收受巨額財物。經(jīng)廣東省紀(jì)委常委會會議研究,決定給予葉奕標(biāo)開除黨籍處分;由廣東省監(jiān)委給予其開除公職處分;收繳其違紀(jì)違法所得;將其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴,所涉財物一并移送。

多年前,葉華能曾在梅州市市區(qū)建了一片別墅區(qū),除了自用外,他將剩余別墅賣給了寶麗華集團(tuán)的相關(guān)高管——寧遠(yuǎn)喜和溫惠兩家人也在這里居住。

在這個圍墻高達(dá)6米的別墅區(qū)里,寧遠(yuǎn)喜曾經(jīng)也想過與葉華能和解。上述他的好友回憶,在被抓前,寧遠(yuǎn)喜曾前往葉華能的家中和談,“他跟我講述了當(dāng)時的情景,葉華能見到他,很吃驚,也有些害怕。寧遠(yuǎn)喜說‘葉總你別害怕’,表明了想談一談的意愿?!钡罱K,兩人不歡而散。

上述寶麗華集團(tuán)前員工提到那片別墅區(qū)時也感嘆,高墻就像一個隱喻。“葉總有他的想法,別人撼動不了。但我們怎么看,這些高墻都像牢籠?!彼f。

“這不是好的兆頭。”

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