2204年4月11日，南京越博動力系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱"南京越博"）收到深圳證券交易所的關(guān)注函。

關(guān)注函提到，南京越博獨立董事徐建辭職，公司董事會補選韓飛作為第三屆董事會獨立董事，并計劃于4月29日召開股東大會審議該議案。

深圳證券交易所要求南京越博及相關(guān)方核實說明以下事項：

1. 徐建辭職的具體理由及相關(guān)考慮，任職前是否充分了解公司情況，擔任獨立董事及審計委員會召集人職務后是否與公司相關(guān)方就公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面產(chǎn)生重大分歧；

2. 董事會成員及專門委員會成員短期內(nèi)頻繁變動的具體原因，對董事會、審計委員會履行職責、公司2023年年度報告編制披露工作及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的影響；

3. 董事會提名委員會對韓飛擔任獨立董事任職資格的審查過程及審查意見；

4. 公司能否在預約披露日按期披露2023年年度報告，是否可能存在過半數(shù)董事無法保證年度報告真實、準確、完整的風險；

5. 公司近期多次出現(xiàn)發(fā)出董事會通知當日或次日即召開會議的情形，理由均為所議事項緊急，要求說明近期董事會審議事項緊急性的具體體現(xiàn)，董事會召集召開、提議、審議表決等程序是否符合相關(guān)規(guī)定；

6. 公司是否存在應披露未披露的信息，公司控股股東、實際控制人及一致行動人、持股5%以上股東、董監(jiān)高人員近一個月的股票交易情況，是否存在信息泄露或內(nèi)幕交易的情形。