界面新聞?dòng)浾?| 呂雅萱 陳升龍

界面新聞編輯 | 劉海川

自加密貨幣誕生之日起，“去中心化”、價(jià)格大幅波動(dòng)等特點(diǎn)就為有組織犯罪分子轉(zhuǎn)移資產(chǎn)創(chuàng)造了便利。

近日，英國(guó)法院的一紙洗錢案判決書牽出了2017年發(fā)生在中國(guó)的一起金融龐氏騙局——藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案，這起非吸案有接近13萬(wàn)投資者卷入其中，他們正積極尋求途徑讓英國(guó)當(dāng)局歸還其收繳的資產(chǎn)?！昂茱@然這是用我們的錢買的比特幣。”其中一名投資人這樣對(duì)界面新聞?wù)f。

這兩起來(lái)自不同司法體系轄區(qū)的金融大案，既使得人們關(guān)注到加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)固有的漏洞，同時(shí)也將影響打擊跨國(guó)金融犯罪國(guó)際合作的走向。

被“虛擬財(cái)富”砸中：逆襲未竟的人生

2024年3月18日，英國(guó)薩瑟克刑事法院的陪審團(tuán)裁定42歲的華裔英籍女子溫簡(jiǎn)（Jian Wen）參與洗錢罪名成立。警方在調(diào)查期間查獲6.1萬(wàn)枚比特幣，規(guī)模為該國(guó)歷來(lái)最大。按照4月19日比特幣6.2745萬(wàn)美元一枚的價(jià)格換算，這筆虛擬貨幣市值約為38億美元（約合人民幣275億）。

有關(guān)溫簡(jiǎn)在中國(guó)的公開資料十分有限。英國(guó)皇家檢控署、倫敦警察廳以及多家當(dāng)?shù)孛襟w的調(diào)查報(bào)告顯示，她出生在一個(gè)普通家庭，擁有大學(xué)法學(xué)專業(yè)文憑，在國(guó)內(nèi)認(rèn)識(shí)了后來(lái)的丈夫Marcus Barraclough。2007年，懷孕7個(gè)月的她隨丈夫來(lái)到了英國(guó)西約克郡的哈利法克斯鎮(zhèn)。因丈夫有暴力傾向，兩人在2010年離婚，隨后她帶著兒子搬到了英國(guó)第三大城市、西約克郡首府利茲，過(guò)著拮據(jù)的生活。

2017年夏天，在把兒子送回中國(guó)受教育之后，溫簡(jiǎn)到倫敦東南部的阿比伍德尋找更好的工作機(jī)會(huì)，白天在中餐館工作，晚上則睡在陰暗的地下室中。幾乎同時(shí)，中國(guó)公安部門對(duì)天津藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案件展開調(diào)查后，主犯錢志敏迅速出境，并于2017年9月持英聯(lián)邦成員國(guó)圣基茨和尼維斯的偽造護(hù)照（化名“Yadi Zhang”）進(jìn)入英國(guó)。

錢志敏隨身攜帶一部裝有加密錢包的黑色聯(lián)想筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過(guò)下屬的火幣賬號(hào)轉(zhuǎn)出的比特幣?；谀壳坝邢薜馁Y料和線索，警方初步判斷溫簡(jiǎn)與發(fā)生在中國(guó)的該案無(wú)關(guān)聯(lián)。

錢志敏經(jīng)由老撾逃到英國(guó)倫敦后，陸續(xù)將手中的比特幣兌換成英鎊和珠寶等實(shí)物。她曾在中國(guó)遭遇車禍，呼吸和行走都有困難，加上語(yǔ)言不通，迫切需要一位當(dāng)?shù)氐娜A人助理。而處于財(cái)務(wù)壓力中的溫簡(jiǎn)恰好在華人微信群中發(fā)現(xiàn)了這份開價(jià)4000英鎊月薪的工作邀請(qǐng)，迎來(lái)了人生逆襲。

她先是和這位“從事珠寶和房地產(chǎn)生意的”雇主一同搬進(jìn)了倫敦北部富人區(qū)漢普斯特德的一幢豪宅。這里文藝氣息濃郁，17300英鎊的月租金她們一次性就支付了半年。據(jù)溫簡(jiǎn)回憶，這位比自己大4歲的同胞每天約有20個(gè)小時(shí)待在床上，并通過(guò)筆記本電腦打游戲、購(gòu)物以及從事比特幣交易。

溫簡(jiǎn)最重要的工作就是把錢志敏的比特幣換成的現(xiàn)金，再進(jìn)行大宗消費(fèi)，包括購(gòu)置奔馳轎車和豪宅，成為奢侈品百貨哈羅德的會(huì)員，甚至帶她周游歐洲。另外，溫簡(jiǎn)還把在中國(guó)讀書的兒子接到了倫敦，安排進(jìn)入貴族學(xué)校赫思費(fèi)特。這里每學(xué)期學(xué)費(fèi)達(dá)6000英鎊，同樣由錢志敏承擔(dān)。

在此期間，英國(guó)金融監(jiān)管局開始打擊通過(guò)加密資產(chǎn)進(jìn)行洗錢的犯罪行為。2018年3月，英國(guó)政府成立專門工作組，對(duì)加密資產(chǎn)開展調(diào)研。同一年，因未能及時(shí)將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和溫簡(jiǎn)試圖直接用比特幣購(gòu)買一幢價(jià)值2350萬(wàn)英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來(lái)歷不明，兩人房子沒(méi)買成功，反而引起了警察的關(guān)注。

2018年10月31日清晨，資深反洗錢專家Joe Ryan帶著團(tuán)隊(duì)突襲了兩人在漢普斯特德的住所，查收了筆記本電腦、平板電腦和U盤。錢志敏和溫簡(jiǎn)未被拘留，警察也沒(méi)有意識(shí)到這些設(shè)備中藏有6.1萬(wàn)枚比特幣，還在半年后把扣押的假護(hù)照還給了錢志敏。

此后一年多，兩人繼續(xù)把比特幣兌換成現(xiàn)金進(jìn)行消費(fèi)。錢志敏在網(wǎng)上找買家，而后者在線下接頭收取現(xiàn)金，期間累計(jì)獲得40萬(wàn)英鎊。溫簡(jiǎn)的反偵意識(shí)很強(qiáng)，特意告訴買家在沒(méi)有監(jiān)控的場(chǎng)所碰頭。有了現(xiàn)金之后，溫簡(jiǎn)甚至到國(guó)外消費(fèi)，包括在迪拜和意大利物色公寓和海景房，以及前往瑞士購(gòu)買珠寶。

2021年5月，溫簡(jiǎn)被捕歸案，而錢志敏據(jù)信早已離開英國(guó)。警方同時(shí)也破解了設(shè)備中的6.1萬(wàn)枚比特幣。此時(shí)距離2018年首次搜查已經(jīng)過(guò)去了兩年多。截至2021年5月30日凌晨，其中有近500枚被挖走。警察還在溫簡(jiǎn)的新住所里搜出一張手寫的便條，上面寫著，“如果他們破解了比特幣代碼，我就完蛋了?！睂?duì)此，溫簡(jiǎn)在法庭上解釋稱，被調(diào)查的壓力讓她有了輕生的念頭。

2024年3月18日，在薩瑟克刑事法庭上，面臨13項(xiàng)指控的溫簡(jiǎn)被裁定其中一項(xiàng)洗錢罪名成立，今年5月將面臨最終判決。她當(dāng)庭承認(rèn)自己參與了錢志敏對(duì)比特幣的處理，但對(duì)它們的來(lái)歷毫不知情，并堅(jiān)稱自己是被雇主蒙騙。英國(guó)皇家檢察署已從高等法院獲得針對(duì)溫簡(jiǎn)財(cái)產(chǎn)的凍結(jié)令，并將于今年9月就其處置舉行聽證。

而幕后的主謀早已逃之夭夭。溫簡(jiǎn)自稱最后一次見到錢志敏是在2020年8月25日。英國(guó)警察查繳的一本2018年的日記顯示，錢志敏計(jì)劃買下多瑙河西岸不被國(guó)際社會(huì)承認(rèn)的國(guó)家利伯蘭（Liberland），在成為元首后獲得外交豁免權(quán)。還有英國(guó)媒體報(bào)道她被列入了國(guó)際刑警組織紅色通緝名單，但界面新聞經(jīng)過(guò)查詢未獲得相關(guān)信息。

藍(lán)天格銳：瘋狂的非吸往事

英國(guó)法院文件稱，上述洗錢案件涉及的加密貨幣，是錢志敏在中國(guó)實(shí)施的欺詐行為的收益購(gòu)買的。錢志敏出生于1978年9月4日，她在中國(guó)警方開始調(diào)查這起欺詐案后逃離了中國(guó)。而這起欺詐案正是當(dāng)年轟動(dòng)一時(shí)的藍(lán)天格銳案。

藍(lán)天格銳是2017年被中國(guó)警方查處的一起非法吸收公眾存款案。警方通報(bào)稱，涉案資金達(dá)430億元，12.6萬(wàn)投資者卷入其中，遍及31個(gè)省、市、自治區(qū)。藍(lán)天格銳2014年在天津成立，公司打著環(huán)保開發(fā)、智能養(yǎng)老、比特幣挖礦等口號(hào)，以零風(fēng)險(xiǎn)、高額反息為誘餌，通過(guò)開展產(chǎn)品推介會(huì)、發(fā)展經(jīng)紀(jì)人、開課培訓(xùn)等方式，與公眾簽訂投資協(xié)議，吸收社會(huì)資金。

2016年，當(dāng)時(shí)52歲的張平還是內(nèi)蒙古呼和浩特土默特左旗教育局的一名職工，通過(guò)土默特左旗人民檢察院一個(gè)叫王云的退休干部的推薦，接觸了藍(lán)天格銳投資項(xiàng)目。當(dāng)年5月，王云帶著十多人到北京豐臺(tái)區(qū)一家酒店參加藍(lán)天格銳的新品推介會(huì)。大型會(huì)場(chǎng)里多數(shù)是中老年人，主持人在臺(tái)上展示養(yǎng)老機(jī)器人、抗霧霾面罩等產(chǎn)品，這些都是購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的贈(zèng)品。

張平本著“快要退休了”的想法，花6萬(wàn)元購(gòu)買了一份“嘉年華”理財(cái)產(chǎn)品。按照規(guī)則，藍(lán)天格銳當(dāng)場(chǎng)返現(xiàn)4000元，接下來(lái)半年每天返100元，第二個(gè)半年每天返200元，一直到最后半年每天返500元，一共返30個(gè)月，計(jì)算下來(lái)。除了拿回本金，張平還能再賺7萬(wàn)元。購(gòu)買后的第三天，張平開始收到每日返金。在購(gòu)買5單就能得20%獎(jiǎng)勵(lì)金的機(jī)制下，她又給女兒、弟弟、表哥和一個(gè)朋友各買了一份，一共投入30萬(wàn)元。

一份判決書顯示，藍(lán)天格銳推出了藍(lán)天一號(hào)、藍(lán)天二號(hào)、有利有幣、超算一號(hào)、超算二號(hào)、生命環(huán)招商、嘉年華、英國(guó)愛生數(shù)字保險(xiǎn)等10種理財(cái)產(chǎn)品，投資周期在6到30個(gè)月不等，規(guī)定投資金額主要集中在6000元-60000元之間，上不封頂，收益率在100%至300%之間。這些產(chǎn)品均沒(méi)有對(duì)應(yīng)的實(shí)物。

對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，藍(lán)天格銳的實(shí)控人、別名“花花”的錢志敏是一個(gè)神秘人物，自稱上可通政府高級(jí)官員，下能給投資者帶來(lái)“三世富貴”。2016年10月，張平參加一場(chǎng)藍(lán)天格銳推介會(huì)，主持人正在臺(tái)上介紹理財(cái)產(chǎn)品，臺(tái)下突然發(fā)出騷動(dòng)，“花花來(lái)了！”張平還沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)就被人流擠到墻邊。在人群簇?fù)碇?，一名胖胖的年輕女子坐著輪椅進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

“我保你們?nèi)栏毁F”，錢志敏拿起話筒只說(shuō)了這一句話，場(chǎng)面開始沸騰。投資者們把錢志敏連帶輪椅一起高高舉起，張平這才得以看清，錢志敏的臉上神秘地蒙著一片粉白色的面紗。在臺(tái)下轉(zhuǎn)一圈跟投資者打完招呼后，錢志敏就離場(chǎng)了。

有投資者告訴界面新聞，只有投資600萬(wàn)以上，享受終身分紅的“大客戶”才有資格聽錢志敏講課。課上他們被要求和錢志敏一樣帶著蒙住臉部的“花臉”，手機(jī)被沒(méi)收，組織者美名曰“特殊的活動(dòng)”。在這種神秘感的加持下，不少人把錢志敏供奉為投資大神，說(shuō)她“玩比特幣在世界上很出名”，是比特幣的開創(chuàng)者，自己還研發(fā)多特幣。

一份判決書顯示，2014年4月至2017年8月，藍(lán)天格銳非法吸收錢款共計(jì)約402億元，均由錢志敏控制支配。其中，341.18億余元用于向12.8萬(wàn)名集資參與人返款，3.367億余元用于公司日常支出及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，其余錢款用于購(gòu)買房產(chǎn)、珠寶、汽車等。2015年至2017年，錢志敏個(gè)人購(gòu)買了331件翡翠鉆石等珠寶，總價(jià)約為1.67億余元。錢志敏還與合作伙伴任江濤先后出資121.5萬(wàn)元，用于三世佛像貼金和多尊法器的鑄造。 

在臺(tái)面上，藍(lán)天格銳更多推出的是法人代表任江濤。據(jù)任江濤的法庭供述，自己通過(guò)玩網(wǎng)絡(luò)游戲認(rèn)識(shí)了錢志敏，因他在游戲中完全服從錢志敏的指揮，錢志敏讓他擔(dān)任藍(lán)天格銳的法定代表人，約定干滿三年就給他100萬(wàn)元，另外每個(gè)月給他開3萬(wàn)元工資，一旦公司出了事需要他來(lái)扛，但錢志敏會(huì)想辦法把他撈出來(lái)。

任江濤稱，他在公司內(nèi)部參與理財(cái)產(chǎn)品宣傳、吸攬銀行卡、管理“礦場(chǎng)”等工作，但實(shí)際上只是掛名，具體工作要聽錢志敏的安排。為了提高知名度，藍(lán)天格銳在北京釣魚臺(tái)國(guó)賓館召開過(guò)會(huì)議，還給任江濤“買”了一個(gè)中國(guó)商界誠(chéng)信領(lǐng)袖的稱號(hào)。

任江濤哥哥的證言稱，自己很早就看出藍(lán)天格銳在非法集資，讓弟弟退出，但對(duì)方回應(yīng)說(shuō)“已經(jīng)沒(méi)法撤出了，只能一直干下去?！?/p>

“控制全球15%-20%的比特幣產(chǎn)出”

任江濤在法庭上供述，錢志敏給公司定的業(yè)務(wù)之一是比特幣和多特幣“挖礦”，使用電腦網(wǎng)絡(luò)挖這兩種幣賺錢。“礦場(chǎng)”里的礦機(jī)最開始挖比特幣，后來(lái)機(jī)器過(guò)時(shí)了，就挖多特幣，他把挖出的虛擬幣不定期轉(zhuǎn)給錢志敏。藍(lán)天格銳面向投資者銷售的“藍(lán)天一號(hào)”“藍(lán)天二號(hào)”“有利又幣”理財(cái)產(chǎn)品也對(duì)應(yīng)比特幣和多特幣。

沖著“比特幣一定能增值”的預(yù)期，來(lái)自沈陽(yáng)的股民趙忠梅在2017年3月把房子抵押出去貸款45萬(wàn)，購(gòu)買了18單“數(shù)字一號(hào)”，正式入局藍(lán)天格銳的比特幣。藍(lán)天格銳宣稱8000元抵一枚比特幣，她又加購(gòu)15單“有利有幣”，一共投入70多萬(wàn)。趙忠梅表示，她的投資在當(dāng)?shù)剡€算不上大額，藍(lán)天格銳讓貸款公司的人到購(gòu)買現(xiàn)場(chǎng)辦公，不少人當(dāng)場(chǎng)舉債數(shù)百萬(wàn)購(gòu)買，為的是“將來(lái)升值一枚比特幣能買一個(gè)單間”。

同年4月，趙忠梅一行數(shù)百名沈陽(yáng)投資者乘大巴來(lái)到藍(lán)天格銳位于天津北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)的礦場(chǎng)參觀礦機(jī)。在現(xiàn)場(chǎng)，她遇到了來(lái)自全國(guó)各地的投資者。“一排排貨架上擺著像電腦主機(jī)一樣的東西，碼了十幾層高，后面都是電線”，趙忠梅回憶，當(dāng)時(shí)帶領(lǐng)參觀的員工稱，藍(lán)天格銳是國(guó)內(nèi)唯一一家擁有超算中心的民營(yíng)企業(yè)，為比特幣挖礦提供算力保障，公司在全國(guó)建立了“七大自動(dòng)化礦場(chǎng)”，控制著“全球15%-20%的比特幣產(chǎn)出”，錢志敏專門負(fù)責(zé)技術(shù)方面的工作。參觀結(jié)束后，藍(lán)天格銳引導(dǎo)人們到賓館刷POS機(jī)買理財(cái)產(chǎn)品。

藍(lán)天格銳“礦場(chǎng)”的托管方潘某的證言稱，礦場(chǎng)的礦機(jī)及電費(fèi)由錢志敏提供，網(wǎng)絡(luò)由錢志敏派人連接，挖出的比特幣打入錢志敏的網(wǎng)絡(luò)錢包。到2017年，礦機(jī)都淘汰了，以每臺(tái)30元作廢品賣了，錢都交了電費(fèi)。英國(guó)法院文件稱，藍(lán)天格銳只是用一些近乎淘汰的設(shè)備做樣子，以此來(lái)欺騙潛在投資者。

寶坻電視臺(tái)“寶坻新聞”的一份過(guò)往報(bào)道顯示，2016年3月28日，藍(lán)天格銳“智能手環(huán)”項(xiàng)目落戶天津市寶坻區(qū)，時(shí)任寶坻區(qū)委書記陳浙閩等區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出席簽約儀式。投資者稱，官方站臺(tái)行為大大增加了他們對(duì)藍(lán)天格銳的信任。

公開資料顯示，陳浙閩曾長(zhǎng)期擔(dān)任天津市委宣傳部副部長(zhǎng)，2014年12月升任寶坻區(qū)委書記，2016年8月?lián)翁旖蚴形Ｎ?span>2023年1月退休前，陳浙閩擔(dān)任天津市第十七屆人大常委會(huì)副主任、黨組副書記。

藍(lán)天格銳就這樣在國(guó)內(nèi)瘋狂吸儲(chǔ)三年。直到2017年前后，以e租寶為代表的非法集資大案集中爆發(fā)，眾多投資者期待中的一夜暴富沒(méi)能成為現(xiàn)實(shí)，等來(lái)的卻是一場(chǎng)龐氏騙局的幻滅。2017年4月，最高人民法院等14個(gè)國(guó)家機(jī)關(guān)召開處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議表示，要把防控金融風(fēng)險(xiǎn)提高到更加重要的位置；同年9月4日，央行等七部委發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告，叫停境內(nèi)所有ICO（首次發(fā)行虛擬貨幣）。

2017年7月，藍(lán)天格銳以財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)為由停止返利，隨后又發(fā)公告稱，因?yàn)榻鹑谡D暫停業(yè)務(wù)。7月下旬，藍(lán)天格銳徹底“暴雷”。7月27日，天津警方查封藍(lán)天格銳。但此時(shí)實(shí)控人錢志敏早已借助假護(hù)照逃出了國(guó)外，最終于英國(guó)在助理溫簡(jiǎn)的協(xié)助下開始將非法所得進(jìn)行大宗消費(fèi)。

一份判決書顯示，在“暴雷”的前6個(gè)月，2017年2月，錢志敏提出讓戀人趙麟鋒幫她偷越國(guó)境。后在趙麟鋒的幫助下，錢志敏越境出逃。另一人在轉(zhuǎn)移錢志敏未能帶走的箱子時(shí)被抓獲，公安機(jī)關(guān)從扣押的箱子里及錢志敏出境前的租住處收繳了足金飾品、珠寶玉石鑲嵌類首飾、金條、玉器及現(xiàn)金人民幣等物。另外，錢志敏在趙麟鋒的公司購(gòu)買沉香、古董、玉器等貴重物品花費(fèi)共計(jì)1000萬(wàn)元左右。

2017年12月27日，天津警方發(fā)布通報(bào)稱，對(duì)藍(lán)天格銳涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>

跨境追討投資損失的途徑有哪些？

從2017年到2019年，以任江濤、吳小龍、黃亞芳為首的“藍(lán)天格銳非吸案”50名犯罪嫌疑人陸續(xù)歸案。其中，任江濤和戀人黃亞芳于2017年11月1日在老撾萬(wàn)象被公安機(jī)關(guān)抓獲，公安機(jī)關(guān)追繳到人民幣現(xiàn)金5.2億元、泰銖1710萬(wàn)元、美元115萬(wàn)元；凍結(jié)賬戶資金人民幣18億元；凍結(jié)羅牛山股票45200股；扣押珠寶、首飾、金條等1568件；扣押瑪莎拉蒂、奔馳邁巴赫、保時(shí)捷、凱迪拉克等豪車14輛；查封房產(chǎn)42套。

截至2019年6月24日，藍(lán)天格銳公司28名犯罪嫌疑人被移送審查起訴。2021年9月13日，任江濤和黃亞芳因犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑10年和5年。但“頭目”錢志敏始終未被捉獲歸案。

2022年12月，藍(lán)天格銳案啟動(dòng)退賠程序，全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。部分投資者向界面新聞反映，有相當(dāng)數(shù)量的投資者是各地的教師、部隊(duì)人員、警察等公職人員，“暴雷”之后，某些公職人員“礙于各種理由不敢報(bào)案”。

多名已經(jīng)收到清退款的投資者向界面新聞透露，清退小組在2023年5月退回了被騙資金的8%；同年10月又退回了5%。據(jù)悉，藍(lán)天格銳430億元的非法集資案中，目前警方追繳回來(lái)的資金為28億，僅占集資總額的6.5%。

最近，英國(guó)警方查封的6.1萬(wàn)枚比特幣再次給投資者帶來(lái)了希望。不過(guò)，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，對(duì)于這些扣押的資產(chǎn)，英國(guó)皇家檢察署已經(jīng)向高等法院提起了民事追償程序，如果沒(méi)有其他人對(duì)犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，一半歸英國(guó)警方所有，一半則劃歸英國(guó)內(nèi)政部。

“我們不希望、也不接受比特幣被英國(guó)沒(méi)收”，近日，2500名藍(lán)天格銳投資者給中國(guó)公安部提交聯(lián)名信，他們希望中方與英國(guó)政府展開談判，追繳回“用他們的錢購(gòu)買的比特幣”。 

北京師范大學(xué)G20反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風(fēng)告訴界面新聞，針對(duì)跨國(guó)追贓案件，中國(guó)和英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)可以在刑事訴訟程序中開展合作，中方如果能證明有關(guān)財(cái)產(chǎn)來(lái)自于犯罪嫌疑人在中國(guó)境內(nèi)的違法犯罪，那么英方在根據(jù)反洗錢法律沒(méi)收被轉(zhuǎn)移到英國(guó)的財(cái)產(chǎn)后，可以按照“分享制度”這一國(guó)際慣例，根據(jù)中國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)在其中投入的執(zhí)法資源和貢獻(xiàn)等，跟中國(guó)分享被沒(méi)收的資產(chǎn)。

但黃風(fēng)同時(shí)也指出，從英國(guó)方面最新報(bào)道看，該案的刑事程序已經(jīng)基本結(jié)束，而且最終對(duì)溫簡(jiǎn)認(rèn)定成立的刑事指控很少，刑事程序在資產(chǎn)追繳上不太成功，所以英國(guó)方面啟動(dòng)了民事追繳程序?！搬槍?duì)該案已凍結(jié)的資產(chǎn)，中英目前似乎沒(méi)有開展刑事追繳合作的空間了”，他認(rèn)為，在這種情況下，中國(guó)投資者想要追回資產(chǎn)只能走民事追索的路徑，直接向英國(guó)法院提出財(cái)產(chǎn)權(quán)利主張。

“在英國(guó)法院開庭審理民事追繳申請(qǐng)之前，財(cái)產(chǎn)受害人應(yīng)該盡快找有跨國(guó)辦案資質(zhì)和能力的律師在英國(guó)打民事官司，向英國(guó)法院提出自己的財(cái)產(chǎn)權(quán)利主張”，黃風(fēng)表示，根據(jù)英國(guó)法律的規(guī)定，如果財(cái)產(chǎn)受害人提出相關(guān)的權(quán)利主張，英國(guó)法院將中止審理英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)提出的民事追繳申請(qǐng)，以確定相關(guān)財(cái)產(chǎn)的歸屬問(wèn)題。

與刑事沒(méi)收不同，英國(guó)《犯罪收益追繳法》規(guī)定的民事追繳程序是一種對(duì)物不對(duì)人的“對(duì)物之訴”，也就是說(shuō)，民事追繳只針對(duì)財(cái)物，不針對(duì)實(shí)施違法行為的人，不以實(shí)現(xiàn)刑事追訴或者定罪為條件。民事追繳采用的是“優(yōu)勢(shì)證據(jù)”標(biāo)準(zhǔn)，即使英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)只根據(jù)一定的懷疑材料提出沒(méi)收申請(qǐng)，只要這種懷疑不能被任何其他證據(jù)材料所推翻，法官就會(huì)認(rèn)為這種懷疑材料屬于“優(yōu)勢(shì)證據(jù)”。

黃風(fēng)認(rèn)為，藍(lán)天格銳集資案大多數(shù)證據(jù)在國(guó)內(nèi)，中國(guó)律師更方便搜集證據(jù)，甚至能請(qǐng)求中國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)、外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)等其他主管機(jī)關(guān)提供必要的幫助，以證明在英國(guó)被凍結(jié)扣押的資產(chǎn)來(lái)源于中國(guó)投資者的財(cái)產(chǎn)。當(dāng)然，中國(guó)律師應(yīng)當(dāng)與英國(guó)律師合作，相關(guān)的訴訟和出庭活動(dòng)應(yīng)由英國(guó)律師在該國(guó)進(jìn)行。

一位律師向界面新聞表示，非常重要的一點(diǎn)是，對(duì)于涉及人數(shù)眾多的案件，如果集中起來(lái)到境外啟動(dòng)民事訴訟，最好要在政府主管部門的協(xié)調(diào)下開展。目前有2500名本案的投資者集體向公安部寫信，要求啟動(dòng)相應(yīng)追償工作，這種集體行為，可以讓政府主管部門意識(shí)到該事件的重要性，采取更加審慎的態(tài)度。 

“不過(guò)，如果英國(guó)警方發(fā)現(xiàn)新的犯罪嫌疑人，比如找到錢志敏，或者發(fā)現(xiàn)了新的證據(jù)而重新啟動(dòng)刑事程序，那么中國(guó)警方仍可以與英方開展刑事合作”，黃風(fēng)表示，然后按照英國(guó)法律規(guī)定的刑事沒(méi)收程序，通過(guò)最開始提到的分享制度來(lái)追回部分資金。

（張平，王云，趙忠梅為化名）