亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）證券代碼：603378，證券簡稱：亞士創(chuàng)能，根據(jù)股東大會決議，延長了公司向特定對象發(fā)行A股股票的有效期和授權(quán)有效期。具體討論和決議事項如下：

一、延長發(fā)行A股股票有效期的概述

公司已經(jīng)在2021年至2023年的各次臨時股東大會上審議通過了向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項，并決定將有效期設(shè)定為自股東大會通過之日起12個月。

公司于2023年9月15日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的批復(fù)，同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請，并將批復(fù)有效期設(shè)定為同意注冊之日起12個月。詳細內(nèi)容請參閱公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息媒體披露的公告。

目前為止，公司尚未向特定對象發(fā)行股票。為確保公司向特定對象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，以確保順利推進，公司召開了第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了延長發(fā)行A股股票有效期的決議，將股東大會決議的有效期和授權(quán)有效期延長至中國證監(jiān)會批復(fù)的有效期屆滿之日（即2024年9月14日）。除了延長有效期外，本次向特定對象發(fā)行A股股票的其他內(nèi)容保持不變，此延長事項還需提交公司股東大會審議。

二、獨立董事意見

經(jīng)審核，獨立董事認為：公司延長向特定對象發(fā)行A股股票的有效期和授權(quán)有效期，有利于推動該事項的進行，沒有損害公司和全體股東利益的情況。決議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決策程序有效合法。獨立董事同意并建議將此事項提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

三、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司延長向特定對象發(fā)行A股股票的有效期和授權(quán)有效期，有利于推動該事項的進行，沒有損害公司和全體股東利益的情況。監(jiān)事會一致同意公司延長發(fā)行A股股票有效期及授權(quán)有效期的決議。