南大光電（300346.SZ）2024年3月7日發(fā)布消息稱，2024年3月7日南大光電接受機構(gòu)調(diào)研，公司總經(jīng)理：王陸平；董事會秘書：周建峰；交易對方代表、標的公司代表、獨立財務(wù)顧問主辦人參與接待，并回答了調(diào)研機構(gòu)提出的問題。

調(diào)研主要內(nèi)容：

公司就投資者提出的問題給予了回復，現(xiàn)將投資者提出的主要問題及答復整理如下：

1、本次重大資產(chǎn)重組為什么終止？

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。感謝您的關(guān)注！自公司籌劃并首次公告重大資產(chǎn)重組交易以來，公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織交易各相關(guān)方推進本次重組工作。但鑒于本次重組自籌劃以來已歷時較長，市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次重組事項。

2、請問王總，增發(fā)的事情，為什么感覺如兒戲

感謝您的關(guān)注！公司在推進本次交易期間，嚴格按照中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)各方積極推進本次交易工作，聘請獨立財務(wù)顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)開展對標的公司的盡職調(diào)查、審計、評估等工作，就本次交易方案中的各項事宜與交易對方進行充分溝通、協(xié)商和論證。在本次交易相關(guān)工作開展過程中，公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)及時履行了信息披露義務(wù)，并在相關(guān)公告中對本次交易存在的相關(guān)風險及不確定性進行了充分披露。

本次終止重組交易，是根據(jù)市場環(huán)境變化及實際情況，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮做出的決定。

3、這次增發(fā)失敗，收購的標的怎么處理，是等一段時間再增發(fā)，或者發(fā)債形式的再收購嗎？貴公司好幾個子公司都是這種持股結(jié)構(gòu)，是不是意味著未來的幾年，公司還會不停的增發(fā)股份或者發(fā)行債券。

感謝您的關(guān)注！后續(xù)是否再次推進該方案，需重新評估論證后才能做出決策，請關(guān)注公司信息披露。

公司通過實施子公司股權(quán)激勵等措施，完善事業(yè)合伙人機制，持續(xù)激發(fā)子公司創(chuàng)新創(chuàng)效的內(nèi)驅(qū)力，促進各業(yè)務(wù)板塊有效增長。對其他控股子公司的后續(xù)發(fā)展，公司將根據(jù)市場情況和業(yè)務(wù)實際審慎決策，并按照法律法規(guī)的要求履行審議程序和披露義務(wù)，敬請關(guān)注。

4、你剛剛提到的：“市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化”，請問具體都有什么變化？友好協(xié)商的含義是指激勵對象接受現(xiàn)狀，未來不會再進行新的其他補償嗎？

感謝您的關(guān)注！后續(xù)如何，將按相關(guān)規(guī)定和流程進行決策。

5、這次重組失敗是因為南大股價持續(xù)下跌，沒人看好公司前景么？

感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實際情況，與交易各方協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。

公司管理層對公司發(fā)展前景充滿信心。

6、此次終止收購，對公司是否存在人心不穩(wěn)的影響感謝您的關(guān)注！公司人員隊伍穩(wěn)定，經(jīng)營正常。

7、公司領(lǐng)導您好！公司轉(zhuǎn)債價格是33.89而現(xiàn)在股價才25元多。請問公司怎樣看待這樣低的股價？如果公司看好自己的公司那會回購增持嗎？

尊敬的投資者，公司注意到了股價的變化。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和已披露的公告，以2024年4月25日后首個交易日起重新計算，若再次觸發(fā)“南電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將另行召開會議決定是否行使“南電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

8、董秘先生。你能在互動易平臺給中小投資者提供些有價值的回復嗎？

感謝您的關(guān)注！公司重視與投資者的溝通交流，嚴格執(zhí)行信息披露相關(guān)規(guī)則。

9、請問公司在24年一季度，各項業(yè)務(wù)是否有明顯好轉(zhuǎn)感謝您的關(guān)注！2024年一季度的業(yè)績情況請關(guān)注公司即將于4月披露的定期報告。

10、尊敬的董事長:既然重組失敗:那就往未來發(fā)展看:公司在2024年有沒有計劃回購公司股票及注銷股票計劃?另光刻膠項目已得到客戶認可:現(xiàn)在是否已量產(chǎn)?

感謝您的關(guān)注！請關(guān)注相關(guān)信息披露。

11、公司撤回這次增發(fā)，是否是股價遠低于增發(fā)價，增發(fā)對象拒絕了感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實際情況，與交易各方協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。

12、本次重組失敗，管理層是否需要深刻的反思？

感謝您的關(guān)注！本次交易的終止對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動和戰(zhàn)略發(fā)展不會造成重大不利影響，不會對公司的業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，管理層對未來發(fā)展充滿信心。請關(guān)注公司即將于4月披露的《2023年年度報告》和《2024年第一季度報告》。

13、南大光電下一步的工作重點是什么方向？

感謝您的關(guān)注！公司專注于MO源、先進前驅(qū)體、電子特氣、光刻膠等關(guān)鍵半導體材料的戰(zhàn)略定位，不僅取得了技術(shù)、產(chǎn)品、研發(fā)等系列性突破，而且主要產(chǎn)品在國內(nèi)乃至國際上具有領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。

14、此次交易終止，是貴方主動提出的意見嗎？

感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實際情況，與交易各方協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。

15、南大光電這種股價走勢，怎么回報投資者？

感謝您的關(guān)注！公司專注主業(yè)經(jīng)營，提高管理水平和運營效率，嚴格控制經(jīng)營風險，夯實公司基本面，提升公司價值。同時也將進一步加強與投資者的溝通，不斷為股東創(chuàng)造更大的回報。

16、這次終止發(fā)行股份是不是因為市場股價原因，會不會過一段時間再次發(fā)行股份？

感謝您的關(guān)注！鑒于本次重組自籌劃以來已歷時較長，市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次重組事項。

17、市場環(huán)境重大變化是什么？對南大有何影響感謝您的關(guān)注！公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，本次交易的終止對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動和戰(zhàn)略發(fā)展不會造成重大不利影響，不會對公司的業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

18、@南大光電總經(jīng)理王陸平23年公司業(yè)績怎么樣？

感謝您的關(guān)注！2023年業(yè)績情況請關(guān)注公司即將披露的年報。

19、南大光電從最高41塊跌到現(xiàn)在的25塊錢多，公司沒有什么市值管理的計劃嗎

感謝您的關(guān)注！公司將不斷提高管理水平和運營效率，嚴格控制經(jīng)營風險，夯實公司基本面，提升公司的價值。同時也將進一步加強與投資者的溝通，力爭為股東創(chuàng)造更大的回報。

20、本次終止增發(fā)是被動的還是主動的

感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實際情況，與交易各方協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。

21、后續(xù)是否還有定增的計劃？

感謝您的關(guān)注！后續(xù)是否還有定增計劃，公司將根據(jù)實際情況評估論證后才能做出決策，請關(guān)注公司信息披露。

22、光刻膠的進程怎么樣啊

感謝您的關(guān)注！公司ArF光刻膠產(chǎn)品分別通過一家存儲芯片制造企業(yè)和一家邏輯芯片制造企業(yè)的驗證，目前多款產(chǎn)品正在多家客戶同時進行認證，前期通過驗證的產(chǎn)品有少量出貨，尚未形成規(guī)模量產(chǎn)。具體請關(guān)注公司相關(guān)信息披露。

23、有沒有提振股價的具體舉措？

感謝您的關(guān)注！公司將不斷提高管理水平和運營效率，嚴格控制經(jīng)營風險，夯實公司基本面，提升公司價值。同時也將進一步加強與投資者的溝通，力爭為股東創(chuàng)造更大的回報。

24、你好，公司2023年在那些地方取得較好的成績。公司需要加強那方面的管理？提升企業(yè)知名度。謝謝。感謝您的關(guān)注！2023年是南大光電深入推進“二次創(chuàng)業(yè)”，識勢順勢、守正出新，在困境中實現(xiàn)有效發(fā)展的一年。立足“客戶為中心，市場為導向"，公司深化管理變革，全力以赴推進關(guān)鍵產(chǎn)品核心競爭力建設(shè)，不斷提升公司競爭力。未來，公司將堅定戰(zhàn)略站位，將公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和關(guān)鍵產(chǎn)品核心競爭力打造，扎根于創(chuàng)造用戶價值，緊盯“真實利潤”和“現(xiàn)金流”，深化供應(yīng)鏈、銷售和研發(fā)體系改革，加快事業(yè)合伙人機制和隊伍建設(shè)，夯實有效發(fā)展的基礎(chǔ)，不斷為股東創(chuàng)造價值。

25、標的公司對此次收購的看法如何？

感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實際情況，與交易各方，包括標的公司的代表，協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。

26、公司2023年業(yè)績報告書什么時候發(fā)出來？

感謝您的關(guān)注！公司《2023年年度報告》將于2024年4月10日披露，敬請關(guān)注。