新開源2月29日公告，2月26日，公司收到股東王堅強郵寄的《關(guān)于向博愛新開源醫(yī)療科技集團股份有限公司增加2024年第一次臨時股東大會臨時提案的函》。
王堅強提議《關(guān)于免去張軍政的公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于免去曲云霞的公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于免去王東虎的公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于選舉王堅強擔任公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于選舉徐晗飛擔任公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于選舉韓健華擔任公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù)的議案》。
王堅強函告主要內(nèi)容為：自2022年公司第五屆董事會成員就職以來，公司從專業(yè)化管理向家族化管理轉(zhuǎn)變:公司現(xiàn)任董事長、總經(jīng)理張軍政先生系公司控股股東及實際控制人之一王東虎先生之女婿。根據(jù)公司2023半年報公布的數(shù)據(jù)及其他公司公告，公司董事會換屆以來，公司在與主業(yè)完全無關(guān)的領(lǐng)域投入巨資，目前全部虧損。2024年初，公司第五屆董事會第八次會議決定投資3000萬元向北京中企慧云科技有限公司(以下簡稱“中企慧云”)增資，增資后，公司僅持有中企慧云10%股權(quán)。而在該次增資前，中企慧云注冊資本僅3353萬元，2023年度凈利潤處于虧損狀態(tài)，本次增資價格顯然有失公允?；诖耍瑸樘岣吖局卫硭?，保護股東的合法權(quán)益，王堅強作為合計持有公司3%以上股份的股東(持股1,050萬股，持股比例為3.25%)。
公司稱，公司從專業(yè)化管理向家族化管理轉(zhuǎn)變；針對該條理由，公司認為其主觀判斷，公司于2023年3月23日召開2023年第二次臨時股東大會審議通過公司換屆事宜，成功選舉9名董事，董事會成員都是根據(jù)公司的兩大板塊的未來發(fā)展推薦暨選舉其合適的人員，加之三個與公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)的獨立董事，并不存在家族化管理的觀念，公司人員獨立、資產(chǎn)獨立等。公司認為，王堅強提案不符合《公司法》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定、其提案不符合《博愛新開源醫(yī)療科技集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》規(guī)定，董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。綜上，公司董事會不同意將上述股東提案提交公司股東大會審議。