界面新聞記者 | 劉子象
東南亞電信詐騙犯罪活動猖獗，正引發(fā)國際聯(lián)合行動。
本周二，聯(lián)合國、東盟和中國在泰國首都曼谷共同發(fā)布了一項打擊有組織犯罪和人口販運活動的新協(xié)議。新計劃由菲律賓和聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)共同主持，現(xiàn)已定稿，并將由菲律賓提交下一屆東盟跨國犯罪問題高級官員會議。
協(xié)議文本稱，招募受害者參與犯罪活動，只是跨國有組織犯罪的一部份，相關(guān)的數(shù)字技術(shù)欺詐、勒索、洗錢和腐敗正在滋生，非法資金流動已經(jīng)發(fā)展到一定程度，正在影響某些地區(qū)的治理和穩(wěn)定。
為了確保地區(qū)安全和繁榮，東盟和中國致力于建立一個全區(qū)域的整體戰(zhàn)略路線圖，旨在圍繞四大領(lǐng)域加強合作和協(xié)調(diào)：防止有組織犯罪(再)滲入社區(qū)、經(jīng)濟和政治機構(gòu)；通過刑事司法程序追查有組織犯罪集團及其非法收益，以便加強企業(yè)問責(zé)，降低非法經(jīng)營風(fēng)險；保護弱勢群體和受害者免受(進一步)傷害；促進各級伙伴關(guān)系與合作。
具體措施包括在東盟國家和中國建立國家機構(gòu)間協(xié)調(diào)中心網(wǎng)絡(luò)，召開年度區(qū)域聯(lián)絡(luò)點網(wǎng)絡(luò)會議等。
UNODC東南亞及太平洋區(qū)域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）指出，與有組織犯罪經(jīng)營的賭場和詐騙有關(guān)的人口販運活動在東南亞迅速增加，特別是在湄公河地區(qū)，如“雨后春筍般興起”。為了解決該地區(qū)日益一體化和相互關(guān)聯(lián)的犯罪問題，以及摧毀它們存在的生態(tài)系統(tǒng)，迫切需要進行區(qū)域合作，而聯(lián)合國“隨時準備提供支持”。
難以估計的規(guī)模
中文互聯(lián)網(wǎng)對電詐活動并不陌生，不斷有中國受害者的新聞引爆輿論。而一份聯(lián)合國權(quán)威報告印證了部分殘酷傳言。
據(jù)聯(lián)合國人權(quán)高專辦在8月29日發(fā)布的一份報告稱，東南亞有數(shù)十萬人被有組織犯罪團伙強迫從事網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，比如戀愛投資騙局、加密貨幣欺詐和非法賭博等。不過，由于其秘密性質(zhì)和官方難以掌握，東南亞網(wǎng)絡(luò)詐騙交易的具體規(guī)模難以估計。
報告援引“可靠消息來源稱，緬甸各地至少有12萬人可能被迫在網(wǎng)上進行詐騙，而柬埔寨估計也有10萬人左右”。該區(qū)域的其他國家，包括老撾、菲律賓和泰國，也被確定為主要目的地國或過境國，至少有數(shù)萬人參與其中。
報告發(fā)現(xiàn)，那里的跨國有組織犯罪集團并非在暗中運作，而是非常公開，在某些情況下，它們還將自己偽裝成合法的商業(yè)實體，甚至是慈善組織。一些有組織犯罪頭目甚至與有影響力的商界領(lǐng)袖和官員建立了公開聯(lián)盟。
雖然東南亞一些國家制定了與打擊販運有關(guān)的法律和政策框架，但是報告認為，在某些情況下，這些框架達不到國際標準，另外，也存在有罪不罰現(xiàn)象。
通過各種運作，犯罪組織正在創(chuàng)造前所未有的利潤。聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室估計，在某個東南亞國家，詐騙團伙每年的收入在75億到125億美元之間，“達到了該國國內(nèi)生產(chǎn)總值的一半”。
聯(lián)合國最新的新聞稿援引地區(qū)安全官員的話稱，詐騙團伙正越來越多地通過博彩業(yè)和其他大型現(xiàn)金流業(yè)務(wù)來轉(zhuǎn)移非法所得，包括使用難以追蹤的加密貨幣等手段。此外，它們還涉足從曼谷到新加坡的房地產(chǎn)和奢侈品領(lǐng)域。
這從新加坡上個月引爆網(wǎng)絡(luò)的一則新聞可以得到印證。8月15日，新加坡逮捕了10名外籍人士，他們涉嫌為海外犯罪收益?zhèn)卧煳募拖春阱X等罪行。涉案金額近10億新元（約合7.36億美元），94處房產(chǎn)和50輛汽車等財產(chǎn)被扣押，成為該國歷史上最大的洗錢和偽造案之一。
新冠疫情的巨大影響
新冠病毒大流行時期對整個地區(qū)的電詐活動產(chǎn)生了巨大影響。報告稱，由于防疫措施，許多國家關(guān)閉了線下賭場，這導(dǎo)致組織者將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)空間，以及監(jiān)管較少的邊境地區(qū)和經(jīng)濟特區(qū)。
在這種背景下，那些被迫滯留的外國移民成為犯罪集團的目標之一。由于邊境關(guān)閉和商業(yè)活動受限，一些失業(yè)的人群受虛假的高薪工作信息誘惑，被招募進組織。另外，在疫情政策嚴格限制時期，許多人被迫居家，他們花更多時間上網(wǎng)，這也為在線詐騙活動提供了土壤。
報告稱，大多數(shù)受害者都不是所在國的公民，它們主要來自東盟地區(qū)（印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南），南亞，以及中國大陸和中國臺灣和香港地區(qū)，甚至更遠的非洲和拉丁美洲。他們大多數(shù)是男性，也有少量女性和青少年。許多受害者都受過良好教育，有些人從事專業(yè)性質(zhì)工作，有些人擁有研究生學(xué)位，會使用電腦，會說多種語言。
他們經(jīng)歷了一系列嚴重侵犯人權(quán)和虐待的行為。比如，許多人遭受酷刑和殘忍、不人道和有辱人格的待遇或處罰。
聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室預(yù)測，這些詐騙團伙將很快適應(yīng)新形勢，并開始更多地依賴高技能的技術(shù)工人。另外，人工智能和翻譯工具的發(fā)展，大大提高了詐騙者的效率，這可能會減少對多語種技能的受害者的需求，取而代之的是對IT技能和/或使用各種社交媒體平臺和溝通渠道的經(jīng)驗的需求。
面對新的發(fā)展形勢，區(qū)域?qū)用娴男袆诱谠龆?。今?月，東盟領(lǐng)導(dǎo)人在印尼舉行的峰會上同意加強邊境管制和執(zhí)法，并擴大公眾教育；6月，菲律賓警方開展突襲行動，營救了來自中國、菲律賓、越南、印尼和其他十幾個國家的2700多名受害者。而中國方面將于10月1日起，在云南騰沖市臨時設(shè)立邊境嚴管區(qū)，整治涉緬北電信詐騙工作。